根据起诉书，南安公寓项目商业名称为Kingsway Tower，建在面积为7,082.4平方米的土地上，位于胡志明市平兴和区。投资方为Super Thanh有限责任公司。
2018年，通过了解，许多客户到Super Thanh公司签订购买南安公寓的合同，由武氏凤作为法律代表签字。
在合同支付过程中，除了要求转账到Super Thanh公司在安平银行光中分行开设的专门收款账户外，客户还被要求转账到Super Thanh公司的其他账户。
到2019年9月，项目已完成20层的粗装修，相当于合同价值的70%支付进度。然而，由于南安公寓建设施工与建筑许可证内容不符，违规行为是公寓楼层尺寸错误，胡志明市建设厅决定进行行政处罚。
2020年8月26日，审查Super Thanh公司调整许可证的申请文件，建设厅向Super Thanh公司发放建筑许可证附录，同时发文要求Super Thanh公司加快项目实施进度。
然而，从2019年9月至今，Super Thanh公司未继续实施项目。到2020年3月，公司继续通知客户因COVID-19情况财务困难停止工程施工。从那时起，公司已搬迁总部，与客户切断联系。
同时，根据起诉书，Super Thanh公司的对象包括郑明青、武氏凤、陈氏垂庄有欺诈侵占财产的行为，手段是利用Super Thanh公司法人签订合同，将同一套公寓卖给多人，要求转账到个人账户用于个人目的。
作为Super Thanh公司的董事、法律代表，这些对象直接与496名客户签订了公寓买卖合同，帮助侵占超过210亿盾。
在项目实施过程中，Super Thanh公司与安平银行光中分行签订了信贷合同，抵押物是Super Thanh公司建设南安公寓的土地。
2018年3月9日，安平银行胡志明市分行发文同意投资方Super Thanh公司出售南安公寓项目的公寓、商铺（商业街屋），条件是南安公寓项目的全部剩余收入必须转入Super Thanh公司在安平银行胡志明市分行开设的账户，并且上述项目房屋的出售必须遵守现行法律规定。
根据与安平银行的协议，Super Thanh公司与客户签订的合同必须将客户的全部款项转入Super Thanh公司在安平银行的专门收款账户，以确保抵押合同。
要将款项从专门收款账户转入支付账户，Super Thanh公司必须提供完整的文件、合同、证明项目实施支付的凭证，并得到安平银行的同意。之后，由于Super Thanh公司未能满足条件，银行未对项目提供担保。
根据起诉书，尽管不同意在上述未来形成的房屋出售、租赁、购买中提供担保，但安平银行仍为70名个人提供信贷购买南安公寓的公寓。
2024年6月19日，胡志明市公安调查机关决定分离刑事案件中的行为和相关文件，以继续澄清个人（银行员工、领导）的角色和责任，并确定安平银行在审查、提供信贷中的违规行为造成的损害，有“违反银行活动、与银行活动相关的其他活动规定”的犯罪迹象，涉及Super Thanh公司南安高层公寓项目的70名购房者。
（编译：李程 越南中文社；审校：Woo；来源：Tuoitre）
