在10月6日下午公安部第三季度新闻发布会上，河内市公安局副局长阮德龙上校提供了更多关于涉及Mr Pips Phó Đức Nam的欺诈案件的信息。
阮德龙上校表示，Nam的团伙以国际金融投资公司为掩护，使用MT4、MT5交易应用程序诱骗民众投资国际证券和外汇。
该团伙承诺高利润和零风险。业务人员经过系统招聘和培训，通过电话或社交媒体接触受害者，邀请他们投资国际证券交易平台。
初期，投资者被允许赢得一些小订单以建立信任，然后他们找借口制造错误，侵占财产。
目前，除了已起诉的47名嫌疑人外，河内市公安局还传唤并记录了1028名业务部门人员的证词。
其中包括870名销售人员、119名团队领导、34名高级经理和5名高级办公室经理。该团伙初步供认，根据交易价值的1-4%获得工资和佣金。
工资和奖金通过内部网站salesnetwork.info支付，员工在该网站注册账户领取工资。然后财务部门通过中介账户转账，以避免非法资金流被发现。
通过核对银行对账单，警方确定每位员工的收入从超过30万越南盾到超过62亿越南盾不等。在550名获得奖金的销售人员中，有36人获得5亿越南盾以上，28人获得2亿至5亿越南盾。
总计，系统中近600人被确定有共犯或协助欺诈侵占财产行为的迹象。
“我们正在完善档案，并基本与河内市人民检察院达成一致，依法起诉这些人。初步估计，将有总计近600人被起诉，”龙上校说。
据龙上校称，调查过程中，河内市公安局调查警察机构没收了690亿越南盾现金；230万美元；890块SJC金条，246公斤金块；账户中的1560亿越南盾；41辆汽车。
其中，最新在9月24日没收了一辆沃尔沃XC 90汽车；59块名牌手表、黄金首饰、名牌手提包，暂停133处房地产的交易……总回收价值约53150亿越南盾。
此外，已查明Phó Đức Nam委托亲属将150万新加坡元存入新加坡银行，并正与国际刑警组织新加坡分局合作，冻结和没收这笔钱以及多个国家的许多房地产。
Nam还拥有多处高端房地产，如柬埔寨的两套公寓价值约80万美元，迪拜的一套公寓价值60万美元，澳大利亚的两套公寓价值70万美元，土耳其的一套公寓价值40万美元。
（编译：李程 越南中文社；审校：Woo；来源：Tuoitre）
