1月6日，胡志明市公安调查机构表示正在调查由阮廷文（30岁，籍贯嘉莱省）实施的“诈骗侵占财产”案件。
根据初步调查资料，大约在2025年8月，L.T.T.D.女士（48岁，居住于安仁坊）在社交媒体上发布出租房屋的信息。随后一名男子联系询问租房事宜。
经过一段时间的交流后，双方转为通过其他聊天应用程序联系。在交流过程中，该男子经常分享工作、生活的图片和信息，以建立信任。
到2025年9月初，此人指导D.女士访问“starslatme.com”网站，并介绍这是一个多国黄金、加密货币投资交易平台。
起初，该男子提供自己的账户，指导D.女士操作买卖以证明投资获利。看到该账户产生利润后，D.女士被建议开设个人账户直接投资，并承诺提供技术支持和保证盈利。
仅在大约一个月内，根据上述男子和网站上“客户服务”部门的指导，D.女士多次向系统提供的不同银行账户转账，总金额超过74亿越南盾。
在此过程中，这些对象曾返还一小笔钱以建立信任，导致D.女士继续投资，金额越来越大。
当网站账户显示余额超过130万美元时，D.女士尝试提款操作，系统却通知账户因异常高利润被“冻结”，要求支付相当于利润10%的验证费以解锁账户。
察觉到诈骗迹象，D.女士没有继续转账，而是前往安仁坊公安报案。
刑事警察处和安仁坊公安已协调相关业务单位进行核实和调查。
在追查过程中，调查机构确认阮廷文是直接参与诈骗团伙资金转移和接收活动的人员之一。
与公安机构合作时，文供认已被高伯辉（53岁，居住于平兴和坊）组织、中介非法越境前往柬埔寨，在巴域地区为诈骗组织工作。正是文和辉策划了上述诈骗D.女士的剧本。
据调查机构称，在柬埔寨期间，文被指派使用自己名下的银行账户，根据外国对象的指示进行转账交易。明知这些交易服务于诈骗活动，文仍继续参与以获取报酬。
值得注意的是，文和高伯辉曾商议并同意“锁定”一些银行账户，旨在在外国对象发现之前侵占账户中的资金。
回到越南后，文设法重新开通账户，取款消费。
根据已收集的资料和证据，胡志明市公安调查机构已立案，起诉犯罪嫌疑人，并拘留阮廷文，罪名是“诈骗侵占财产”。
与此同时，高伯辉被市公安安全调查机构起诉，拘留罪名是“组织他人非法出境”。
胡志明市公安提醒民众需提高警惕意识，防范通过不明来源的网站、应用程序以金融、加密货币投资形式进行的诈骗侵占财产手段。
民众绝对不要通过未经职能部门许可的网站、应用程序参与金融、加密货币投资；不要按照通过社交媒体认识的陌生人的指导转账；不要向任何组织、个人提供个人信息、银行账户、OTP码等。
当发现可疑迹象或成为诈骗行为的受害者时，民众应迅速向最近的公安机构报案，以便按规定受理和处理。
（编译：Cici；审校：Woo；来源：越南中文社）
原创文章，作者：越南中文社，如若转载，请注明出处：https://yuenan.com/news-74829/
