值得注意的是，这些链条中的嫌疑人通常通过包装个人名声、提供诱人的利润水平来“引诱”投资者“上钩”。
一旦“收割”了投资者的资金，这些项目也会被“击垮”。
近日，岘港市公安调查警察机关已发布通知，寻找与由黄德云（33岁，居住在岘港市和强坊）为首的多层次虚拟货币项目诈骗案相关的受害者。
黄德云被许多在线赚钱社区的人所熟知，并经常在媒体和社交媒体上以年轻、成功的首席执行官形象出现。此人经常分享奢华生活，拥有漂亮的房子、豪华汽车，并经常做慈善。
直到最近，当岘港市公安配合网络安全与防范高科技犯罪局（公安部）、岘港市人民检察院摧毁专案，逮捕八人，其中黄德云为首时，许多人才恍然大悟。
初步调查结果确定：大约在2020年初，黄德云与胡志明市的三个人以及其他多名对象勾结、商议分工，创建了一个名为“DRK”的独立虚拟货币“幽灵”项目。
随后通过社交媒体上的许多虚假信息加强宣传，以引诱许多投资者参与，旨在侵占财产。
在获得许多投资者参与后，2021年底，该团伙决定击垮DRK项目，删除网站、粉丝页面和相关群组，旨在侵占投资者的全部资金。然后将其兑换成越南盾以获取并消费。
根据破案过程中获取的信息、文件和电子数据，确定该链条已侵占投资者的数字货币，包括超过1,880枚比特币、超过37,000枚以太坊和近270万枚泰达币（相当于2021年约2,000亿越南盾）。
公安已暂停相关银行账户和房地产交易，价值超过600亿越南盾。
不仅是上述案件，最近岘港市公安刑警处还抓获了一个在全国范围内侵占许多投资者资金的多层次虚拟货币诈骗链条中的团伙。
公安已起诉、暂时拘留四人，包括：阮世维（居住在岘港市和进乡）、杨光海（居住在岘港市和庆坊）、阮范富妥和杨清纪（均居住在岘港市海云坊），罪名是利用计算机网络、电信网络、电子设备实施侵占财产行为。
该团伙的手段被确定为：2020年底发现关于日本连锁超市预计推出数字货币项目的信息，维和妥建立了一个名为TOSI的“幽灵”项目，旨在以多层次模式吸引投资者。
妥和维购买了带有日本域名后缀的域名。使用此域名旨在利用投资者的信任心理，使他们误以为该项目确实与上述日本企业有关联。
随后，维和妥雇佣海建立技术系统并设计平台，使投资者的所有充值资金直接转入各对象的个人钱包。该网站随后被用于宣传、组织直播、研讨会等。
虚拟货币项目TOSI以六层多层次模式进行宣传，承诺月利润率为7-22%，提供诱人的奖励等。
从2021年至今，该团伙已推出三个不同名称的模式：2021-2022年：TOSI COIN被介绍为一种承诺将增长、产生利润的加密货币；2023-2024年：TOSI BANK - 在tsibank...网站上运营，以“国际数字银行”为外壳；从2025年6月起：TOSI GROWTH HOLDING - 在tsigh...上运营，自称为“跨国投资集团”。
每当旧模式不再吸引投资者时，网站就会关闭，数据被删除，并建立一个新的模式以继续募集资金。
维和妥还与杨清纪合作建立YouTube频道“TOSI VIETNAM”，制作虚假宣传视频、在线直播、组织研讨会、在全国多个省市举办投资者见面会。同时，在许多地方招募“组长”以吸引投资者，形成遍布各地的多层次系统。
该链条已吸引全国超过8,000人，侵占超过900亿越南盾。
TOSI活动的本质是用后来投资者的钱支付给先前的投资者，然后击垮系统以侵占投资者的全部财产。
同样是岘港市公安揭露手段的另一个非法多层次经营项目是BTC Shorts。
该多层次经营链条由刘晓峰管理，而陈雄强、阮登东（均41岁，居住在义安省）及其同伙直接实施。
BTC Shorts以“轻松投资”形式介绍：参与者只需按照“电影票”或“版权”套餐观看电影，即可获得11-17%的月利率。
此外，还有“五层联盟”模式的佣金，根据级别广告高达5-20%。实际上，这是用后来投资者的钱支付给先前投资者的形式。
为了建立信任，该团伙经常组织线下和线上研讨会以扩大网络。
根据强的供述，当看到参与投资者数量足够大时，按照刘晓峰的指示，各对象击垮了公司的网站和支付门户，以侵占投资者转入由刘晓峰管理的银行账户的全部资金。
公安确定，截至2025年9月10日，BTC Short平台上的注册账户数为11,088个，投资者已充值的总金额近180亿越南盾...
岘港市公安建议民众需提高警惕，防范在线投资模式，尤其是那些承诺异常高利润的项目。
民众不应参与未经许可或法律透明度不足的平台，也绝对不要在未经核实的情况下根据网络上的邀请转账或投资。
主动查找信息，与公安部队和管理机构的警告进行对比，是非常必要的。
所有财务决策都需要仔细考虑，以避免成为网络空间中日益复杂的高科技诈骗手段的目标...
（编译：李程；审校：Fang；来源：越南中文社）
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