将沙矿价格从12亿推高至370亿的主谋被判刑

将沙矿价格从12亿推高至370亿的主谋被判刑

据此,6名被告共同犯下违反资产拍卖活动规定的罪行,涉及广南省(旧)的沙矿,现为岘港市。

具体而言:被告阮士科被判处18个月监禁,杜氏丽(会计)被判处1年监禁,阮文雄被判处15个月监禁,黎阮东军被判处1年监禁;被告陈文七和阮士明进(广达MT股份公司总经理)均被判处1年监禁但获缓刑。

这些被告被禁止在2年内参与资产拍卖活动。

将沙矿价格从12亿推高至370亿的主谋被判刑

岘港市人民检察院代表公布的起诉书显示:广达MT公司成立于2022年,注册资本为1000亿越南盾,由进担任总经理。然而,所有运营和指导活动均由科先生负责。

科先生成立公司并请亲友担任股东。

类似地,农山农场股份公司(注册资本1500亿越南盾)……

2024年10月18日,拍卖公司组织拍卖DB2B矿点(旧广南省奠盘市镇,现为岘港市奠盘西乡)的建筑用沙矿开采权。起拍价为R=5%(超过12亿越南盾)。

有35家企业提交文件参与拍卖,其中28家企业符合参与条件。

拍卖会于2024年10月18日举行,持续至次日凌晨结束。广达MT公司出价最高,价格为R=1,534.6%(相当于超过3700亿越南盾)。

调查过程确定,根据科先生的指示,同伙在为广达MT公司和农山农场公司参与拍卖时,在拍卖会上有串通抬价的行为。

拍卖结果显示,广达MT公司出价最高,最终价格比起拍价高出超过306倍,异常之高。

广达MT公司和农山农场公司2023年的税务申报和财务报表显示,每家企业所有者资本为10亿越南盾。

在参与DB2B沙矿拍卖之前,科先生已指示两家公司的会计补充税务申报文件。

其中,补充了2023年财务报表,内容是将广达MT公司的所有者现金出资从10亿越南盾提高至2000亿越南盾;农山农场公司从10亿越南盾提高至1500亿越南盾……

被告的行为给国家、拍卖公司和参与拍卖的企业造成了超过1.446亿越南盾的损失。

在法庭上,被告承认了起诉书指控的行为。并且实施过程是根据科先生的指示进行的。

在参与拍卖过程中,该小组通过短信向科先生报告各轮拍卖结果。科先生在外,直接指挥和指导两家公司的出价上涨……

法庭认定科先生是主谋、头目,指导其他被告实施,因此应承担最高责任。

(编译:Ivy;审校:Woo;来源:越南中文社

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