揭露冒充银行从国外运作的诈骗团伙，欺骗1200人

岘港市公安局刑事警察处刚刚成功破获代号为126L的专案，在13名嫌疑人刚从柬埔寨入境越南时将其逮捕。

这是一个跨国网络诈骗团伙，估计侵占总金额约1000亿越南盾。

随后，刑事警察处已立案，起诉嫌疑人并对13人执行拘留令，以调查使用计算机网络、电信网络和电子设备侵占财产的行为。

据初步信息，2025年9月，刑事警察处发现一群人创建了名为“信用卡发行支持 - 外贸银行”的假冒越南外贸银行粉丝专页。该团伙使用虚拟总机电话号码028999…冒充银行员工咨询开通信用卡，从而实施诈骗侵占财产。

例如，2025年9月9日，该团伙侵占了居住在岘港市和春坊的Đ.V.T.先生的1480万越南盾。

调查过程显示，侵占的资金被嫌疑人用于在gotit网站上购买电子优惠券、游戏卡以及在电商平台如绿色电器、移动世界、FPT商店等订购科技产品（手机、平板电脑等），然后转售以合法化资金流。

该团伙使用虚拟总机、VOIP呼叫软件以隐藏身份，给追踪工作带来困难。

经过一段时间核实，刑事警察处已向市公安局领导报告，设立专案集中力量破案。

由此确定这是一个规模庞大的犯罪组织，国内外嫌疑人紧密勾结。

头目直接指挥约23名成员在柬埔寨柴桢省巴域市新世界区的房间内活动。

该团伙被分成多个小组，其中“咨询 - 呼叫”小组负责通过假冒粉丝专页接触受害者，收集个人信息和银行卡信息；“审核”小组使用虚拟总机打电话要求受害者转账“证明财务能力”；“取款”小组 - 有2名头目嫌疑人在越南，直接通过电子交易、购物和转售侵占资金以获利。

侵占的总资金按66%分配给柬埔寨小组，34%分配给国内小组，使用USDT加密货币支付以逃避发现。

初步确定自2025年初至今，该团伙已诈骗全国超过1200名受害者，估计总金额约1000亿越南盾。

目前案件正在继续扩大调查。

（编译：张悦 越南网；审校：Woo；来源：越南中文社）