根据河内市人民检察院最新发布的起诉书，犯罪嫌疑人武德静（Bankland高级顾问）及其同伙被指控实施特别大规模诈骗侵占财产案件，从数千名投资者处骗取总额近4800亿越南盾。
其中，仅通过引诱投资者投入资金获取高额利润、领取“巨额”礼物的手段，静团伙就侵占了4700人的4600亿越南盾。
根据起诉书，尽管未登记为股东或担任企业法定职务，武德静被认定为“高级顾问”，实际控制Bankland生态系统内所有公司的全部活动。
Bankland集团股份公司成立于2021年，全部费用由武德静支付。静还直接指挥融资剧本，调配资金流并从各公司活动中获利。
为制造掩护，静与管文阳和阮氏如建立了一套完整的领导架构，包括董事会主席、总经理、会计系统、资产管理等职务，但实质上公司并无盈利业务活动，起诉书指出。
为筹集资金，Bankland公司炮制了“投资合作合同”，描绘了在房地产、旅游、科技等多个领域共同经营、分享利润的前景。
然而调查结果显示，该企业实际上并未开展任何宣传中的活动，仅利用合同作为融资掩护，无资产担保，承诺月利率3%至5.1%，相当于年利率高达43.2%。
静团伙引诱受害者向Bankland“生态系统”投入资金，以成为股东或投资者。
作为股东，只需投入1000万越南盾，客户即可获得账户、加入系统、享受高额利息、领取VIP卡，甚至被“转变”为员工，承诺月薪从1000万至超过1亿越南盾。
然而投资者将被卷入“传销漩涡”，拉拢越多人参与，级别和收入就越高。
在另一种选择中，投资者被承诺获得长期“巨额”利率。静团伙设下陷阱，对于10亿越南盾以上的投资，客户被宣传每天可获得170万越南盾，并承诺发放价值接近投资额一半的红簿。
为增加吸引力，公司领导还不断推出促销活动，赠送黄金、汽车、SH摩托车、iPhone、旅游等贵重礼品，以引诱投资者投入资金。
根据起诉书，Bankland实际支付利润的活动仅在2022年3月至5月短暂进行。此后，从2022年中开始，资金流断裂，公司停止支付利息、奖金及承诺的其他权益。
检察院指控，通过上述方式和手段，武德静团伙侵占了超过4700名投资者的4610亿越南盾。
静团伙不仅限于融资，还炮制了另一个诈骗“剧本”，通过建立私人交易平台发行无价值股票。
根据起诉书，尽管未满足法律条件、无经营活动，2022年6月，Bankland领导仍宣布成立“Banklandexchange”平台，发行该公司代码为BLI的股票，规模高达1万亿股。
静团伙自行设定的起始价格为每股0.0001美元，并附带一系列从100美元到1000万美元的债券包，供持有BLI的投资者相互交易。
投资者被鼓励购买股票进行内部交易，或兑换Bankland公司描绘的“生态系统”中的房地产。
Bankland公司还不断推出促销活动刺激需求，以吸引投资者向公司注资购买股票包，奖励包括现金、黄金、房地产、赠送汽车、SH摩托车、iPhone手机、旅游行程等。
“本质上这是Bankland公司自行创造的虚拟货币，在市场上完全无流动性价值”，起诉书指出。
通过上述手段，武德静、管文阳、阮氏如团伙继续侵占了535人的近160亿越南盾，检察院指控。
至2022年10月，整个Bankland系统开始崩溃。网站停止运营，投资者无法访问账户。位于纸桥路大厦的公司总部也不再运作。
核查结果显示，从成立到停止运营，该企业仅缴纳了300万越南盾的营业执照税，未发生任何其他税务申报活动。
检察院指控武德静、管文阳、阮氏如团伙通过投资合作注资、房地产买卖定金及购买Bankland公司BLI股票等形式，侵占了4700名受害者的4800亿越南盾。
（编译：Eric；审校：Alex；来源：越南中文社）
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