扩大调查，再起诉四名嫌疑人
7月14日，公安部通报继续扩大打击跨国钻石走私专案的调查，清化省公安厅调查警察机关已以“走私”罪补充起诉四名嫌疑人，包括：
黎氏玉美（1960年生），金利金银珠宝有限责任公司经理（金利金店店主）。
阮氏莲（1980年生），玉心有限责任公司经理（玉心金店店主）。
黄氏青娥（1980年生），NCA投资有限责任公司经理（欧洲玉金店店主）。
陈进如宜（1987年生，常住胡志明市），PNJ鉴定一人有限责任公司（PNJ-LAP）鉴定员。
该案件由清化省公安厅调查警察机关配合胡志明市警方扩大调查。调查过程中，调查机关认定犯罪嫌疑人的作案手段极为狡猾。具体而言，通过社交应用程序，上述嫌疑人联系印度籍对象订购钻石，非法组织将钻石运入越南，并寻找客户销售牟利。该团伙雇佣印度籍员工前往越南，直接到金银珠宝经营门店介绍产品、推销钻石。在客户同意购买后，建立WhatsApp群组以便于报价、下单和收货。嫌疑人获得客户后，被分配负责和监督越南境内的货物交接。产品报价通常比越南市场现行价格低三分之一。嫌疑人瞄准的客户群体是新成立、需要扩大客户市场的金银珠宝经营户或公司。
通过WhatsApp交易，以美元“密码”交货
据警方称，利用钻石体积小的特点，运输嫌疑人将货物精心藏匿于个人行李、鞋袜、衣物中，通过航空运输，在新山一、岘港、内排、富国等机场入境，但未向海关申报。货物运抵越南后，负责境内运输的嫌疑人将直接由香港货主建立WhatsApp群组，报告到货数量、收货时间和客户信息以便交货。货物运抵越南时已按客户分类，通过多个独立运营的中介对象转交至客户手中。被雇佣在越南工作的印度籍嫌疑人将配备工具和设备用于工作、管理订单。货物问题、行程安排均被监控并直接向香港报告以指导运营。从推销到收货、付款的全过程在封闭流程中进行，指挥中心均由香港的印度籍对象操控。嫌疑人均单向独立运作，买卖交流使用WhatsApp、Viber等具备高保密性、预设自动删除消息功能的社交应用，交货收款均使用“美元钞票序列号”的约定。由于上述狡猾手段，调查机关在收集、评估证据、确定赃物价值、证明资金流向以及追踪、追回走私货物方面遇到诸多困难。然而，专案组已同步采取专业措施，克服一切困难以扩大专案调查、巩固证据并依法起诉嫌疑人。
青娥女士是珠宝行业知名的企业家，她陪伴大型选美比赛，被称为“王冠大亨”，是越南一系列后冠的幕后人物。青娥女士曾获得2022年环球夫人大赛亚军。
（编译：Cici；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）
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