9月19日，广治省公安调查警察机关表示，正在调查发生在越南TVĐT Capital Clearance有限责任公司（总部位于河内市巴亭郡贡渭坊）的“诈骗侵占财产”刑事案件，其手段是成立“幽灵公司”、散布虚假信息以非法集资。
目前该案已提起刑事诉讼。广治省公安也向与上述公司有关的个人、组织发出通知，要求主动向调查机关提供信息，以查明相关对象、确定嫌犯并服务于处理工作。
以超高利率和“奢华”赠品诱骗
据初步调查，在运营过程中，该团伙使用欺诈手段，组织大规模研讨会、活动，提供关于诱人利润的虚假信息，以吸引和筹集投资者的资金。
各对象为投资套餐设计了多种奖励、支付“巨额”利息的计划，如C800美元套餐：获得2.0系数；C2500美元套餐：获得2.5系数；C8000美元套餐：获得3.0系数；C25000美元套餐：获得3.5系数。
承诺的利率为每周1%，每月额外增加0.5%的股票。承诺在18个月内持续支付利润，如果投资者继续再投资，将获得额外优惠。此外，公司还组织直接奖励、促销活动，如赠送黄金、提供旅游……
在研讨会上，相关对象还散布消息称越南TVĐT Capital Clearance有限责任公司是美国CCG集团的分支机构。然而调查机关确定这完全是捏造的信息。
成立“幽灵公司”后消失的迹象
同样根据核实，初期该公司支付了一些利润和少量奖金，以建立投资者的信任。然而此后该企业停止运营，未履行所承诺的义务。
公安机关确定，目前该公司并未在注册经营地址运营，公司法人不在场，没有联系信息。投资者无法联系要求退还资金。
公安机关认定，各对象有成立“幽灵公司”、提供虚假信息以建立信誉、诱骗民众向越南TVĐT Capital Clearance有限责任公司的两个银行账户转账的迹象。
成立200多家“幽灵公司”非法买卖发票，价值超过20万亿越南盾
同奈省公安确定，2020年至2025年期间，各被告成立了200多家“幽灵公司”，非法买卖发票，总价值超过20万亿越南盾。
（编译：张悦 ；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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