河静省禄河乡一对夫妇10月12日到Agribank禄河支行要求提取15亿越南盾储蓄存款，准备转给一名冒充警察的来电者。对方称两人卷入毒品案，要求提供存折信息、身份证照片，并对所有人保密，将全部款项转入指定账户。银行职员见客户神情焦虑、操作急促，主动询问并报告领导，同时通知禄河乡公安。经解释，客户停止交易。

这是该支行近期第三起被劝阻的疑似诈骗转账。9月30日下午，慈美乡一名女子到Agribank南支行提取逾10亿越南盾，诈骗者冒充慈美乡公安干部，称她的数据被用于开设与毒品网络相关的账户，还预先写好应对银行职员的话术。职员仍发现异常并报警，职能人员到场要求停止交易。十天后，同一支行又阻止一名男子按“核实资金来源”要求转账3亿越南盾。

据河静省Agribank统计，三起案件相隔不到20天，面临被侵占风险的资金总额达28亿越南盾。银行方面表示，诈骗者不直接接触资产，而是操控受害者行为，制造紧急情境，要求受害者不断操作以致来不及核实。

类似案件近期在多地出现。8月16日，河内白梅坊公安接到BAC A BANK职员报告，一名1950年出生的女性在办理提取6亿越南盾手续时表现异常，公安到场后联系其女儿共同解释，阻止了转账。9月底在广治省，一名1956年出生的男子到Agribank会安支行欲转账1.5亿越南盾，职员联系美水乡公安后阻止。

10月15日，KienlongBank Cai Lậy网点一名73岁女性被冒充刑事警察调查机关者威胁，已填写转账指令欲转2亿越南盾“核对资金流向”。职员阮氏艳水核实后紧急协调支付中心拦截交易并成功追回款项，随后协助客户向美福西坊公安报案。

多地公安向银行职员列出需留意的情形：客户交易时频繁接听电话、按他人指示操作、不说明转账目的，尤其是称转账用于“核实账户”“证明资产”“缴纳调查费”或转入“安全账户”。