11月28日，岘港公安局表示，经济警察局已查明上述犯罪网络与柬埔寨的网络犯罪团伙有联系。经济警察已起诉33名嫌疑人以协助调查工作。
在岘港公安局局长的指导下，专案继续扩大，揭露相关人员的层层精密手段。
截至11月27日，调查机构又起诉了10名嫌疑人，他们居住在多个不同省份，如得乐、义安、嘉莱、广治等。
上述洗钱网络的交易规模总计超过67万亿越南盾、4300万美元、150万欧元和100万加元。
警方已冻结超过1000个账户，没收约1000亿越南盾、15台印章雕刻机、500枚假印章和印章图像，以及1200页企业设立文件，查封2块土地等。
调查显示，网络中的对象与银行员工勾结，使用假文件开设超过1000个“幽灵”企业账户，同时购买约10000个非实名个人账户。
这些账户系统随后被转交给柬埔寨的团伙用于诈骗和洗钱活动。
经济警察局还记录了岘港、河内、胡志明市、芹苴、兴安、谅山、广义、平顺、林同、同奈、金瓯等地发生的数十起诈骗案件。许多受害者被侵占大笔资金，有受害者损失高达120亿越南盾。
此案正由经济警察局继续调查、澄清并严肃处理相关组织和个人。
（编译：李程 越南中文社；审校：Woo；来源：Tuoitre）
