洗钱

7月14日，多乐省公安安全调查机构消息称，已对案件提起公诉，并对5名嫌疑人实施逮捕，以调查其“洗钱”罪名（根据《刑法》第324条第3款）。 这5名嫌疑人参与了一个为在柬埔寨活动的跨…

利用职务之便协助洗钱 扩大调查一起交易规模超过67万亿越南盾、4300万美元、150万欧元和100万加元的洗钱专案，岘港经济警察局刚刚起诉两家银行的2名员工，以调查洗钱罪。 这些人…

7月5日，越南岘港市公安局通报，在扩大调查规模逾67000亿越南盾、4300万美元、150万欧元及100万加元交易的洗钱专案过程中，经济犯罪警察部门已决定对一家银行的两名员工提起公…

2026年6月29日，来自越南河静省公安厅的消息称，该单位刚刚捣毁了一个规模特别庞大的跨境赌博和洗钱团伙。 通过掌握情况、管理辖区以及与高科技犯罪作斗争，河静省公安力量发现了一个有…

6月22日，老街省公安厅表示，该省公安调查安全机构已决定对刑事案件提起公诉，起诉被告人并下令拘留王文明（51岁，居住在八萨县）、李中原（21岁，居住在郑祥县）和班氏柳（21岁，居住…

6月12日，岘港市公安局经济警察局表示，正在扩大调查一起涉及“洗钱、诈骗侵占财产；利用计算机网络、电信网络、电子设备实施侵占财产行为；非法买卖银行账户信息；伪造机关、组织印章和文件…

6月10日，越南顺化市第三区域人民法院开庭审理4名被告的洗钱罪案件，包括陈庆娘（20岁，广宁省人）、毕氏菊（37岁，山罗省人）、史玉蓉（54岁，同奈省人）和尊室名（29岁，同奈省人…

5月26日，嘉莱省人民法院审判委员会对越南外贸银行-嘉莱省分行会富交易处抢劫案的两名被告人作出初审刑事判决。 庭审结束时，法院判处范英才（36岁，绰号“黑才”，居住在广义省崑嵩坊）…

5月21日，来自越南河静省公安厅的消息称，该单位调查警察部门刚刚成功捣毁了一个发生在河内市慈廉坊的“洗钱”和“非法组织使用毒品”的网络。 据调查，2026年2月初，黎越贞（27岁，…

越南Herbitech公司经理范武谦及其妻子陈氏慧与其他17人已被最高人民检察院以生产销售假食品、违反会计规定造成严重后果及洗钱罪起诉。其中经理范武谦被指控犯下全部三项罪名。 两套…

据河静省公安5月9日消息，该单位安全机构刚刚决定起诉案件，起诉8名嫌疑人，涉及一个规模特别大的跨境洗钱、组织赌博和诈骗团伙。 被起诉的嫌疑人包括：阮黄俊（39岁）、黄功名（33岁）…

被以“洗钱”罪起诉的被告包括：武辉英（22岁）、段越英（23岁）、阮黄立（23岁）、黎伯明（23岁）、黎宝黄明（23岁，均来自海防市）；范庭富（22岁，同奈省人）、阮氏红参（18岁…

4月16日，在庆和省，司法部组织了一场关于律师和公证领域预防和打击洗钱的法律研讨会。 洗钱的流程 越南国家银行预防洗钱局副局长阮氏明书女士表示，包括银行、房地产和非正式汇款在内的三…

在Mr Pips 1.3万亿越南盾的欺诈案调查刚刚完成之际，阮和平（NextTech集团董事长）被指控犯有洗钱罪。 鲨鱼平还因涉及他的数字货币AntEx项目而被暂时拘留，面临三项指…

调查机构评估此案性质特别严重，Tiktoker 傅德南（Mr Pips）被指控领导一个实施738起欺诈案件的团伙，侵占投资者超过1.3万亿越南盾。 在此案中，阮和平（Shark B…

河内市公安局刚刚发布的关于Mr Pips案件调查结论中的值得注意信息是，阮和平先生（鲨鱼平）和一些员工被指控犯有洗钱罪。 据警方称，被捣毁的Mr Pips案件是越南外汇、证券领域最…

11月28日，岘港公安局表示，经济警察局已查明上述犯罪网络与柬埔寨的网络犯罪团伙有联系。经济警察已起诉33名嫌疑人以协助调查工作。 在岘港公安局局长的指导下，专案继续扩大，揭露相关…

8月22日，岘港公安表示，经济警察局已确定多家银行的众多干部和员工与洗钱网络的主要对象勾结，非法开设银行账户，协助实施犯罪行为。 此前，公安发现数千个虚假企业银行账户和非本人个人银…