洗钱
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越南两人开设多个银行账户后赴柬埔寨“刷脸”，因洗钱罪被起诉
10月16日，兴安省公安厅刑事警察调查机关作出决定，对一起刑事案件立案，并以“洗钱”罪起诉2名被告，以“赌博”行为起诉3名被告，依据2015年《刑法》（2017年修订补充）第324…
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“大佬”诈骗犯Mr Pips与Swissmes.com交易所被越南芹苴市公安调查
9月30日，芹苴市公安调查警察机关表示，正在调查2021年发生在该市的“诈骗侵占财产”案，该案涉及Swissmes.com交易所，由被告人傅德南（俗称Mr Pips，32岁）及其同…
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越南提议对洗钱、腐败和经济犯罪实行不经定罪的资产追回机制
9月23日上午，越南国会常务委员会就国会关于试行不经定罪的犯罪相关资产追回和处理机制的决议草案提出意见。 越南最高人民检察院检察长阮辉进陈述了关于该决议草案的呈文。 哪些资产将考虑…
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诈骗近1150亿越南盾，为何全家都被起诉？
此外，阿坚还因“洗钱”罪与同案犯阮文龙（59岁）、杨氏映花（61岁）、阮氏锦云（25岁）、杨明发（49岁）、阮氏红妙（43岁）和阮文平（31岁）一起被起诉。 勾结侵占公司钱财 根据…
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越南富国市前公安局长黎文末因诈骗侵占财产罪被判18年监禁
9月18日上午，经过一周的合议，安江省人民法院对富国市前公安局长黎文末及其同案犯阮氏姮（47岁，宁平省人）在富国特区发生的诈骗侵占财产和洗钱案正式宣判。 据此，在审查证据及相关人员…
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越南林同省：起诉洗钱超2万亿越盾团伙3名成员
9月18日，林同省公安表示，侦查警察机关已送达起诉决定，并对邓英科（20岁，居住在林同省达然）执行临时拘留令，罪名是洗钱。 同一案件中，公安对曾怀玲（35岁，居住在胡志明市富润坊）…
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越南前富国市公安局长因诈骗侵占财产罪被建议判处14至16年有期徒刑
被告恒、被告莫及受害人在法庭上说了什么？ 在庭审中，被告阮氏恒（47岁，宁平省人）供述，2019年她前往旧坚江省富国市（现为安江省富国特区）生活和买卖。在此期间，被告恒与被告莫相识…
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越南前富国市公安局长黎文莫特诈骗侵占财产案重新开庭
审理被告黎文莫特——原坚江省富国市公安局长（现为安江省富国特区）及阮氏恒（47岁，宁平省意安社人）诈骗侵占财产和洗钱一案的庭审于9月10日下午至9月11日举行，为期两天。 庭审上，…
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越南起诉3人 涉近50万亿越南盾洗钱案
9月9日晚，莱州省公安厅表示，当天下午该单位举行了表彰大会，对在打击重大专案中表现突出的集体和个人进行表彰，其中包括对一条特别重大的赌博、洗钱和逃税团伙初步调查的结果。 此前，莱州…
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越南一诈骗团伙借“玫瑰训”形象招揽贷款客户，诈骗上百人：洗钱手段曝光
此前，刑事警察局发现一伙疑为假冒“玫瑰训”名义进行诈骗、侵吞财产的人员，其手法是建立Facebook页面发布在线放贷广告。 公安工作组在河内多地同时出击，逮捕8人，包括：武德丰（2…
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越南警方铲除每日交易1000万美元的USDT“黑市”
精心运作的USDT买卖“黑市” 据海防市公安局介绍，在跨境赌博网络的背后，不仅存在精密组织体系，还存在一个规模特别庞大的USDT买卖“黑市”。 通过专业工作，市公安局力量发现一些中…
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越南破获跨国赌博、洗钱团伙，交易额达数千亿越南盾
通过掌握网络空间情况，安江省公安发现一个由20多人组成的团伙租用富国岛特区的一栋房屋，以公司模式运营，有组织接收、转移资金为境外服务器的网络赌博活动提供服务的迹象。 该团伙使用Te…
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越南知名投资人鲨鱼平洗钱3200亿越南盾被起诉，面临10至15年刑期
河内市人民检察院刚刚发布起诉书，对近200名被告提起公诉，涉及傅德南（皮普斯）及其同伙非法设立外汇和证券交易平台诈骗投资者一案。 根据起诉书，傅德南团伙除了诈骗侵占财产外，还采取多…
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越南警方破获跨国诈骗团伙洗钱网络
7月14日，多乐省公安安全调查机构消息称，已对案件提起公诉，并对5名嫌疑人实施逮捕，以调查其“洗钱”罪名（根据《刑法》第324条第3款）。 这5名嫌疑人参与了一个为在柬埔寨活动的跨…
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越南67万亿洗钱案：银行职员勾结暴露漏洞警钟
利用职务之便协助洗钱 扩大调查一起交易规模超过67万亿越南盾、4300万美元、150万欧元和100万加元的洗钱专案，岘港经济警察局刚刚起诉两家银行的2名员工，以调查洗钱罪。 这些人…
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越南67000亿越南盾洗钱案：再起诉两名银行员工
7月5日，越南岘港市公安局通报，在扩大调查规模逾67000亿越南盾、4300万美元、150万欧元及100万加元交易的洗钱专案过程中，经济犯罪警察部门已决定对一家银行的两名员工提起公…
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越南警方破获一起涉案金额超过1万亿越南盾的跨境赌博和洗钱团伙
2026年6月29日，来自越南河静省公安厅的消息称，该单位刚刚捣毁了一个规模特别庞大的跨境赌博和洗钱团伙。 通过掌握情况、管理辖区以及与高科技犯罪作斗争，河静省公安力量发现了一个有…
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越南老街省起诉三名协助中国人诈骗集团洗钱的嫌疑人
6月22日，老街省公安厅表示，该省公安调查安全机构已决定对刑事案件提起公诉，起诉被告人并下令拘留王文明（51岁，居住在八萨县）、李中原（21岁，居住在郑祥县）和班氏柳（21岁，居住…
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越南岘港：以洗钱、诈骗等罪名起诉15名与菲律宾、柬埔寨诈骗团伙勾结的嫌犯
6月12日，岘港市公安局经济警察局表示，正在扩大调查一起涉及“洗钱、诈骗侵占财产；利用计算机网络、电信网络、电子设备实施侵占财产行为；非法买卖银行账户信息；伪造机关、组织印章和文件…
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越南顺化法院判4人洗钱罪，总额超过37年监禁
6月10日，越南顺化市第三区域人民法院开庭审理4名被告的洗钱罪案件，包括陈庆娘（20岁，广宁省人）、毕氏菊（37岁，山罗省人）、史玉蓉（54岁，同奈省人）和尊室名（29岁，同奈省人…
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越南嘉莱省银行抢劫案宣判：两名被告共获刑56年
5月26日，嘉莱省人民法院审判委员会对越南外贸银行-嘉莱省分行会富交易处抢劫案的两名被告人作出初审刑事判决。 庭审结束时，法院判处范英才（36岁，绰号“黑才”，居住在广义省崑嵩坊）…
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越南一名女子操控跨国50亿越南盾洗钱网络
5月21日，来自越南河静省公安厅的消息称，该单位调查警察部门刚刚成功捣毁了一个发生在河内市慈廉坊的“洗钱”和“非法组织使用毒品”的网络。 据调查，2026年2月初，黎越贞（27岁，…
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越南Herbitech公司老板夫妇：从销售1300万假儿童营养品到洗钱
越南Herbitech公司经理范武谦及其妻子陈氏慧与其他17人已被最高人民检察院以生产销售假食品、违反会计规定造成严重后果及洗钱罪起诉。其中经理范武谦被指控犯下全部三项罪名。 两套…
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越南警方破获特大跨境洗钱、组织赌博和诈骗团伙
据河静省公安5月9日消息，该单位安全机构刚刚决定起诉案件，起诉8名嫌疑人，涉及一个规模特别大的跨境洗钱、组织赌博和诈骗团伙。 被起诉的嫌疑人包括：阮黄俊（39岁）、黄功名（33岁）…
