岘港市公安局刑事警察局已立案调查，起诉并临时拘留了4人，包括：阮世维（44岁，居住在岘港市和进乡）、杨光海（40岁，居住在岘港市和庆坊）、阮范富妥（41岁）和杨清纪（40岁，均居住在岘港市海云坊），罪名是利用计算机网络、电信网络和电子设备实施财产侵占行为。
这是一个涉嫌在全国范围内通过虚拟货币多层次传销方式骗取多名投资者资金的欺诈网络。
2020年底，发现有关日本连锁超市计划推出加密货币项目的信息后，维和妥虚构了一个名为TOSI的“幽灵”项目，以吸引投资者加入多层次模式。
为了伪装，妥和维购买了以日本域名结尾的tsijp...域名。使用此域名旨在利用投资者的信任心理，使他们误以为该项目确实与上述日本企业有关联。
随后，维和妥雇佣杨光海构建技术系统并设计平台，使投资者的所有充值资金直接转入这些对象的个人钱包。
该网站随后被用于推广、组织直播、研讨会等。
调查过程显示，从2021年至今，该团伙已推出3种不同名称的模式：
2021-2022年：TOSI COIN被宣传为一种承诺增长和盈利的加密货币。
2023-2024年：TOSI BANK - 在tsibank....网站上运营，伪装成“国际数字银行”。
从2025年6月起：TOSI GROWTH HOLDING - 在tsigh…上运营，自称为“跨国投资集团”。
每当旧模式不再吸引投资者时，网站就会关闭，数据被删除，并建立新模式以继续筹集资金。
维和妥还与杨清纪合作建立YouTube频道“TOSI VIETNAM”，制作虚假宣传视频，在网上直播，组织研讨会，并在多个省市举办投资者见面会。同时，在各地招募“组长”以吸引参与者，形成遍布全国的多层次系统。
根据初步调查文件，上述网络已在全国范围内吸引超过8000人，通过“虚拟”模式侵占超过900亿越南盾。
仅在岘港市莲沼坊，职能部门已确认有2名受害者被侵占总计超过17亿越南盾。
搜查嫌疑人的住所和工作地点时，警方没收了11台笔记本电脑、16部手机、超过20GB的源代码数据以及约1000页相关文件等。
（编译：Ivy 越南中文社；审校：Suki；来源：Tuoitre）
