3月18日，河内市公安调查机关已发布调查结论，建议起诉Mr. Pips Phó Đức Nam先生（32岁，原籍巴地头顿省）关于“诈骗侵占财产”和“洗钱”罪。
嫌疑人Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ先生（36岁，河内市慈廉坊居民）及其妻子Ngô Thị Thêu女士（31岁，海防市人）被建议起诉关于“诈骗侵占财产”罪。
此外，另有72人因“诈骗侵占财产”或“洗钱”或“消费他人犯罪所得财产”罪被起诉。
根据调查结论，尽管未获得许可证，但案件中的嫌疑人仍在广告、证券、金融咨询领域开展活动。
该团伙创建了与MT4、MT5应用程序链接的网站，以组织、运营证券、外汇交易平台，旨在吸引客户参与投资，然后侵占财产。
2018年，Phó Đức Nam结识了Isik Uran（土耳其人），两人商议并同意由Uran创建、管理、运营与MT4、MT5应用程序连接的网站，用于外汇、国际证券交易。
这些网站使用与国际证券交易平台相似的英文名称，然后传递信息，以便Nam指示员工诱骗客户开立账户、充值以投资证券。
然而，上述网站本质上是预先编程的，不具备与世界市场对接的功能。客户在这些网站上的投资实际上是与平台所有者（管理员）进行游戏，当客户亏损时，平台所有者就获得这些资金。
Uran指导Nam如何在越南市场构建和组织运营模式。
随后，Nam和Đặng Hoàng Liên Anh女士（30岁，胡志明市人）一同出境前往土耳其会见Uran，并被带去参观、学习Uran在土耳其的国际证券、外汇业务办公室的工作模式，以便在越南开展活动。
Nam随后回国租用办公室、招聘员工，初步建立并直接管理业务办公室，并指派Liên Anh负责市场营销。
2019年，Nam与Lê Khắc Ngọ商议，随后与Bùi Trung Đức商议，让Ngọ和Đức在越南全国范围内扩大交易系统规模。
该系统以公司、网站的名义掩盖，从事电话营销（通过电话推广产品）、电话销售（通过电话咨询、销售）、证券、外汇经纪咨询等领域活动。
上述活动旨在诱骗、吸引受害者参与投资，然后侵占财产。调查机关评估嫌疑人的行为“规模大、组织严密、实施手段非常狡猾”。
调查机关指控Phó Đức Nam是策划与Isik Uran商议创建36个网站、指示员工开设“空壳”公司的人。
Nam随后利用这些公司的名义招聘人员，签订提供Zoiper应用程序电话号码租赁服务的合同，并开设69个银行账户、支付中介公司账户，与上述交易平台关联，以接收受害者的投资资金。
Nam还在全国各省市租用办公室以招聘员工。同时，开展相互独立、紧密配合的活动，形成完整的系统，以进行诈骗侵占财产活动。
调查收集到的资料有充分依据得出结论，Mr. Pips犯有诈骗侵占财产罪，担任主谋、头目角色，对全部738起案件负责，总金额达1,3010亿越南盾。
对于Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ，调查指控2019年Ngọ与Phó Đức Nam商议在越南全国范围内扩大证券、外汇交易系统规模。
Nam指派Ngọ管理20个业务运营办公室，以诱骗、吸引受害者参与投资，旨在侵占财产。
Mr. Hunter被指控对180起诈骗案件负责，侵占2160亿越南盾。
（编译：Cici；审校：Ken；来源：越南中文社）
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