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来龙去脉
得乐省公安厅安全调查机关11月14日对两名嫌疑人作出起诉决定并实施临时羁押，以调查其涉嫌为在柬埔寨活动的犯罪团伙洗钱，涉案金额超过2000亿越南盾。两名嫌疑人分别为54岁、居住在得乐省的阮文进，以及29岁、居住在胡志明市的阮玉武。得乐省公安厅表示，办案过程中发现多个银行账户频繁流转巨额资金，存在诸多可疑情节。经过较长一段时间调查，警方查明这些账户与在柬埔寨活动的犯罪团伙有关，并锁定账户持有人，传唤阮文进和阮玉武到案说明。警方称，两人起初…
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来龙去脉
编辑部整理得乐省公安厅安全调查机关11月14日对两名嫌疑人作出起诉决定并实施临时羁押，以调查其涉嫌为在柬埔寨活动的犯罪团伙洗钱，涉案金额超过2000亿越南盾。两名嫌疑人分别为54岁、居住在得乐省的阮文进，以及29岁、居住在胡志明市的阮玉武。
得乐省公安厅表示，办案过程中发现多个银行账户频繁流转巨额资金，存在诸多可疑情节。经过较长一段时间调查，警方查明这些账户与在柬埔寨活动的犯罪团伙有关，并锁定账户持有人，传唤阮文进和阮玉武到案说明。警方称，两人起初反复狡辩否认，但在警方收集的材料和证据面前，二人已供认全部犯罪行为。
据初步供述，阮文进称受一名陌生人指引开设多个银行账户，随后将账户号码和手机SIM卡带到柬埔寨，出租给犯罪团伙用于转账交易；当对方需要人脸生物识别确认才能转账时，便会联系阮文进。2025年，阮文进和阮玉武登记开设多个本人名下的银行账户和手机号码，之后将二者带到柬埔寨出租给犯罪团伙，用于流转超过2000亿越南盾。警方称，这些资金系违法犯罪所得，或为越南境内受害人的被骗款项。
得乐省公安厅同时通知，凡曾向上述两名嫌疑人名下账户转账并遭侵占者，可联系该厅安全调查机关（得乐省邦美蜀坊何辉集街34号）报案，以便依法获得处理指引。警方表示，目前正继续扩大对该洗钱案的调查。
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2026-11-14
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