河内审理Mr Pips证券外汇诈骗案

案件与庭审概况

河内市人民法院继续开庭审理以Phó Đức Nam（人称Mr Pips）为首的证券、外汇诈骗案，共有188名被告出庭。除诈骗行为和巨额非法获利外，庭审中披露的为Mr Pips“运作”精神鉴定而支付的2.5亿越盾（实为10万美元）款项，以及其女友代为保管的巨额现金和黄金，成为关注焦点。

“运作”精神鉴定的款项

起诉书称，2024年11月初，Mr Pips的父亲Phó Đức Thắng与其亲戚、原公安干部Phó Đức Tuấn商量为Nam聘请律师并安排精神鉴定。曾任公安干部的Nguyễn Đăng Quang经人介绍介入，称需支付10万美元（约合25亿越盾）办理。Thắng同意并转账。Quang供称已按一名叫Lợi的女子的指示先转出13亿越盾，其中逾9亿越盾进入其本人证券账户；他承认尚未办成任何事即被警方查处。检察院指控Quang无权限、无能力办理精神鉴定，也未实施任何“走关系”行为，而是提供虚假信息骗取Thắng的10万美元。

涉案亲属的另案指控

同一份起诉书还称，Thắng曾交给Tuấn70亿越盾，用于打点对Nam的探视和照顾。Tuấn明知这笔钱来自Nam的犯罪所得，仍接收并转入岳母的银行账户，还指导Thắng书写借款字据、嘱咐岳母应对公安询问，因而被控“窝藏他人犯罪所得财产”。Thắng本人既是上述诈骗案的受害人，又因帮助使用儿子的钱款买卖5处不动产、总额逾1650亿越盾，而以洗钱罪受审。

女友出庭陈述保管的资产

10月29日下午庭审尾声，Mr Pips的女友Nguyễn Thanh Tâm出庭陈述。她称2017年与Nam相识并交往，Nam将黄金、现金、手表等大量财物交其保管，还让她代购房产和土地。现金未存银行而放在家中，最多时达448亿越盾和170万美元；她称448亿越盾现金锁在公寓衣柜里。她还称帮Nam购买15处不动产，Nam另让其赴柬埔寨登记一套价值约70万美元的公寓。

搜查与扣押情况

起诉书载明，搜查Tâm住所时，调查机关扣押数百片黄金，按2024年10月30日估值逾2220亿越盾；另扣押33个手提包、3个钱包、60块手表及多份房产证件。其中28个包被认定由Nam及朋友购买赠送，品牌包括爱马仕、香奈儿、路易威登等。现场还查获448亿越盾、逾172万美元及多种外币现金，调查认定这些钱款的所有人为Phó Đức Nam。