河内市人民法院10月26日开庭，对Phó Đức Nam（绰号Mr Pips）及Lê Khắc Ngọ（绰号Mr Hunter）、Ngô Thị Thêu等人进行一审，罪名涉及“诈骗侵占财产”和“洗钱”。据控方材料，Phó Đức Nam被认定为团伙主谋，须对920起案件负责，涉案侵占金额超过1.568万亿越南盾；Lê Khắc Ngọ被指管理20个经营网点，须对287起案件、超过3440亿越南盾负责。

同案被告Nguyễn Hòa Bình（绰号Shark Bình）因涉洗钱行为受审。调查认定，Phó Đức Nam与下属财务部门商定，在包括Nguyễn Hòa Bình担任董事会主席的Ngân Lượng公司在内的中介支付机构开设电子钱包，Bình一方为Nam团伙洗钱3189亿越南盾。此外另有185名被告分别因诈骗侵占财产、洗钱或窝藏、消费他人犯罪所得财产受审。

案件还牵出为诈骗网络提供“避险”咨询的人员。起诉书称，Phó Đức Nam经人介绍结识公安部B05局干部Nguyễn Thanh Phong，又通过其联系到公安部刑事警察局第4处副处长Phạm Trường Sơn及律师Nguyễn Bá Sơn，几人商定设立“风险管理中心”和“事故处理咨询组”。2021年至2023年，Nam被指13次向Phong转账共64亿越南盾作为报酬，Phong与律师Bá Sơn各获22亿越南盾，Trường Sơn获20亿越南盾。

控方称，律师Nguyễn Bá Sơn与Nam共同制定两套内部行为准则，要求销售和客服人员在客户转账前嵌入免责条款，并在账户亏损时以“市场波动”或“客户自行下单错误”推卸责任。当员工被警方传唤时，咨询组再按步骤提供应对方案。检方认定，该咨询组运作期间，Nam的系统诈骗296名受害人，金额达5810亿越南盾。Nguyễn Thanh Phong、Phạm Trường Sơn、Nguyễn Bá Sơn均被以“诈骗侵占财产”和“洗钱”罪起诉。

庭审由审判长、法官Trần Nam Hà主持，预计持续15天。上述指控与罪名均来自起诉书和检方认定，各被告的刑事责任有待法庭审理认定。