河内Mr Pips外汇诈骗洗钱案开庭

河内市人民法院定于10月26日开庭审理Phó Đức Nam（32岁，外号Mr Pips）及其父母、女友、多名亲戚和同案被告，庭审预计持续15天。Nam被控“诈骗侵占财产”和“洗钱”，其亲属则被控帮助其转移犯罪所得、涉嫌洗钱。同案被告还包括外号Mr Hunter的Lê Khắc Ngọ夫妇以及商人Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等人。

根据最高人民检察院的起诉书，案件源于2018年Nam结识土耳其人Isik Uran，学习建立外汇和证券交易网站。这些网站使用英文名称、仿冒国际交易所，实际为诈骗平台。Nam回国后租用办公室、设立数十家空壳公司进行宣传，吸引投资者。检方认定，受害人在平台上的盈亏全由Nam操控，已查明920起案件、涉案金额1.568万亿越南盾。公安部门称这是越南外汇和证券领域最大的诈骗网络。

为应对受害者举报和公安传唤，检方指控Nam自2021年起在西湖畔一家五星级酒店多次与Nguyễn Thanh Phong、公安人员Phạm Trường Sơn和律师Nguyễn Bá Sơn会面，商定成立“风险管理中心”和“事故处理咨询组”。Nam在Telegram群组“投资葡萄酒”中发送事件信息，由顾问组提供应对方案。律师Bá Sơn还协助制定内部行为准则，要求销售人员在与客户沟通时嵌入免责条款，并在客户亏损时归咎于“市场波动”或“客户自行下单错误”。

起诉书称，当员工被公安传唤时，顾问组启动三步“脱罪”流程：两名公安人员评估严重程度并建议是否让员工前往公安机关；律师Bá Sơn则指导员工如何做笔录，避免牵出上层；若员工被逮捕，律师以辩护人身份介入。检方认定该顾问组曾介入多起实际案件，包括2021年底Mr Hunter Lê Khắc Ngọ在岘港被控通过GKFX平台诈骗80亿越南盾及侵占土地一事。

检方指控Nam与顾问组约定每月支付3.5亿越南盾固定费用，并按成功处理案件另付奖金。2021年至2023年的20个月内，Nam13次向Phong转账共计64.4亿越南盾，其中Phong和律师Bá Sơn各获22亿，Trường Sơn通过妻子账户收取20亿。检方统计，顾问组运作期间，Nam的诈骗系统又骗取296名受害人共计5810亿越南盾。2023年5月，一名下属被河内市人民法院判处18年有期徒刑后，Nam认为顾问组无效，停止付款并解散群组。Phong、Bá Sơn和Trường Sơn均被以诈骗共犯起诉，Phong还因用赃款在Tây Ninh买地而额外被控洗钱。