河内开庭审理Mr Pips外汇诈骗洗钱案 涉186名被告

河内市人民法院10月26日开庭审理Phó Đức Nam（Mr Pips）及Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）等186名被告涉嫌诈骗和洗钱一案。据起诉书，Phó Đức Nam被控主导920起诈骗，涉案金额超过1.568万亿越南盾；Lê Khắc Ngọ被控管理20个营业点，涉及287起诈骗，金额超过3440亿越南盾。

起诉书指出，Phó Đức Nam通过开设非法外汇投资平台实施诈骗，并利用电子钱包洗钱。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）担任董事长的Ngân Lượng公司被指为Nam团伙洗钱3189亿越南盾。Bình因涉嫌洗钱受审，并在另案中被建议追加三项罪名。

案件还揭露，Phó Đức Nam自2021年起聘请一个包括公安人员和律师在内的“风险管控”团队，协助其应对客户投诉和警方调查。该团队被指指导员工使用话术规避法律责任，并在员工被警方传唤时提供应对方案。2021年至2023年间，Nam向该团队支付64亿越南盾报酬。

据越南《前锋报》报道，审判由法官Trần Nam Hà主持，预计持续15天。除Phó Đức Nam和Lê Khắc Ngọ外，其余185名被告分别面临诈骗、洗钱或窝藏犯罪所得等指控。