河内开庭审理Mr Pips外汇诈骗洗钱案 188名被告出庭

河内市人民法院于10月26日开庭审理Phó Đức Nam（Mr Pips）等188名被告涉嫌外汇和证券诈骗、洗钱案。据最高人民检察院起诉书，Nam被认定参与920起诈骗，非法获利1.568万亿越南盾，调查机关估计涉案资产超过5万亿越南盾，初步确认约2200名受害者。

起诉书指出，Nam设立仿冒国际交易平台的虚拟货币交易所，通过炫富宣传吸引投资，初期让投资者小额盈利以诱使加大投入。待客户投入大额资金后，Nam即命令技术团队关闭系统、卷走资金，再以贷款或转至其他“包赢”平台安抚。自2021年起，Nam动员家人和女友通过设立空壳公司代持方式购买房地产。

2024年10月31日，Nam被起诉逮捕当天，其父母迅速转移资产。父亲Phó Đức Thắng从4本存折提取85亿越南盾现金，分给亲属和同事；母亲Lê Thị Liễu提取30亿越南盾，购买50万美元和314两SJC黄金，装入密码行李箱和背包寄放亲戚处，并以85岁母亲名义开设15亿越南盾存折。调查机关在搜查中查获全部资产，冻结相关账户，亲属后来主动上缴款项。

起诉书认定，Nam用3780亿越南盾购买32处房产，给女友1410亿越南盾购买黄金，另用420亿越南盾购买美元和新加坡元，洗钱总额超过5600亿越南盾。其父母、女友及部分堂表亲均面临洗钱指控。