河内市公安局发布关于TikToker Phó Đức Nam（即Mr Pips）和阮和平先生（NextTech集团董事长，通常被称为Shark Bình）案件的调查结论两个多月后，同级检察院已退回档案要求补充调查。
检察院要求补充调查Phó Đức Nam及其同伙被建议以诈骗侵占财产和洗钱罪起诉的案件中一些尚未澄清的内容。
根据河内市公安局的调查结论，2018年Phó Đức Nam与一位名叫Isik Uran的土耳其人联系，然后出国学习如何建立一系列关于外汇交易、国际证券交易的网站，为建立诈骗链条“铺路”。
Nam已指示员工在胡志明市、平阳省、岘港市和河内市租用41个办公室，供业务部门和客户服务部门的员工实施引诱投资者投入资金参与外汇证券交易平台的方法。
Mr Pips团伙成立了85家“空壳”公司，并开设了69个银行账户，与接收受害者资金的交易平台关联。
在社交媒体上，Mr Pips塑造了一个成功的投资者形象。Nam购买了许多豪华汽车并在社交平台上发布，目的是塑造富裕生活的形象，以吸引投资者参与金融投资。
根据结论，客户服务员工的任务是从业务部门的各个办公室接收受害者信息。然后员工会联系受害者，自称是证券投资专家，在投资过程中“支持”“猎物”。
之后，他们继续诱使受害者转移大量资金，并建议下达买卖指令，直到资金亏损殆尽，“爆仓”账户。
业务部门和客户服务部门的员工将使用Zalo应用程序给客户打电话、发信息，虚假宣传国际证券交易平台，拥有“保证玩就有利润”的许可证。
起初，投资者将资金注入账户时，Mr Pips团伙会通过让投资者赢得几笔小额交易并可以提现来“诱饵”。
但之后，他们会通过让员工联系受害者，自称是专家将提供一对一直接咨询，来“围困”投资者陷入更高级的诈骗漩涡。他们诱使受害者转移更多资金，继续下达投资指令导致亏损“爆仓”并被侵占资金。
通过上述手段，Mr Pips团伙实施了738起诈骗案，侵占了投资者超过1300万亿越南盾，调查结论指出。
45岁的阮和平先生，在参与“Shark Tank越南”（亿万交易）节目担任投资者角色后，以“Shark Bình”的绰号为人所知。
他被称为“科技鲨鱼”，因为他在该领域经营并投资了许多电子商务、金融科技和媒体领域的初创公司。
关于Mr Pips的诈骗链条，Shark Bình被建议以洗钱罪起诉。
Shark Bình被指控为Mr Pips的外汇交易平台洗钱，通过Ngân lượng电子钱包接收客户投资资金，总计2140亿越南盾。
根据结论，2020年6月，Shark Bình的Ngân lượng公司开始收到公安方面的公文，核实Ngân lượng电子钱包是否接收了Mr Pips外汇交易平台客户的投资资金交易。
下属报告后，Bình先生知道Nam的外汇交易平台违法，但仍指示与外汇交易平台关联的Ngân lượng电子钱包账户继续运营以获取利润。
甚至，Bình先生还指示员工不提供交易平台的真实电子钱包信息，而是与Mr Pips的员工串通，创建虚假电子钱包的充值、提现数据并提供给公安。
调查结果确定有150名受害者将资金转入电子钱包账户，总计近2140亿越南盾。Shark Bình的行为被评估为阻碍了核实受害者资金流转过程和外汇交易平台真实Ngân lượng电子钱包的运营。
收集到的文件有足够依据得出结论，阮和平先生犯有洗钱罪。
除了Mr Pips和Shark Bình，此案中还有73人被建议起诉。对于8名被确定正在逃逸的人员，公安机关已发布通缉令并分案刑事调查以继续调查。
此外，调查机构还分拆了相关档案、文件，以核实1722名在Mr Pips相关办公室工作的人员的行为，但尚未确定受害者，证据不足无法处理。
（编译：张悦；审校：Ken；来源：越南中文社）
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