越南最高人民检察院刚发布起诉书，起诉66岁的天明德集团股份公司董事长朱氏成，罪名是侵占财产和非法买卖发票、国家财政收支凭证。
朱氏成是绰号“钻石大亨”的朱登科的母亲。起诉书认定，朱氏成指示销售汽油时不开发票，从汽油价格稳定基金中侵占约790亿越南盾，并买卖、虚开数百张发票以冲抵库存。
同案中，检察院还以多项罪名起诉其他22人。
销售汽油不开发票，侵占790亿越南盾
根据起诉书，天明德公司成立于2001年，经营领域包括汽油、液化气、房地产、物流、餐饮、酒店和海运等。
成立之初，朱氏成持有超过68.25%的股份，朱登科持有超过31.65%。截至2023年9月底，公司注册资本增至超过2万亿越南盾，其中朱氏成持股77.15%，朱登科持股22.77%。
2020年初，受新冠疫情影响，汽油经营遇到困难。公诉机关指控朱氏成指示下属以低于有发票商品的价格销售不开发票的增值税汽油，以吸引客户。
朱氏成还要求员工联系熟悉的渠道协商买卖。根据起诉书，目的是快速收款以投资公司项目，且不必提取汽油价格稳定基金（BOG）。
根据这一指示，海防分公司的客户购买不开发票的汽油，然后从黄辉仓库（海防）和义安省宜铁仓库发货。客户被要求现金支付或转入个人账户。随后资金被提取，交由出纳纳入公司资金，起诉书称。
调查结果显示，2020年至2022年间，天明德向25家公司销售了近7840万升汽油，价值超过10560亿越南盾，但未开具增值税发票。
该公司还向散客销售超过2870万升汽油，价值约3100亿越南盾，未开具发票，且未提取超过673亿越南盾的BOG基金。
此后，朱氏成继续指示下属向21家公司虚开153张发票，并向另一家企业红冲13张发票，对应约9700万升汽油，价值超过13440亿越南盾。
被侵占的汽油价格稳定基金总额被认定为约790亿越南盾，检察院认定。
虚开发票，非法获利超过200亿越南盾
起诉书显示，不开发票销售汽油导致天明德会计账簿库存量大。为了平衡数据并用于向税务机关、BOG基金提取报告，朱氏成指示下属寻找企业购买发票以“虚开”库存。
2020年至2022年，天明德向21家公司虚开153张增值税发票，对应超过7200万升汽油，价值近8420亿越南盾。由此，该公司被指控非法获利超过200亿越南盾。
调查过程中，朱氏成及其他被告主动缴纳超过1000亿越南盾，以弥补天明德集团造成的全部损失。
其中女石油大亨朱氏成已缴纳超过990亿越南盾。司法机关在考虑被告责任时记录了这一补救行为。
越南最高人民检察院已将案卷移交河内市人民法院审理。
（编译：李程；审校：Ken；来源：越南中文社yuenan.com）
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