越南最高人民檢察院剛發佈起訴書，起訴66歲的天明德集團股份公司董事長朱氏成，罪名是侵佔財產和非法買賣發票、國家財政收支憑證。
朱氏成是綽號“鑽石大亨”的朱登科的母親。起訴書認定，朱氏成指示銷售汽油時不開發票，從汽油價格穩定基金中侵佔約790億越南盾，並買賣、虛開數百張發票以衝抵庫存。
同案中，檢察院還以多項罪名起訴其他22人。
銷售汽油不開發票，侵佔790億越南盾
根據起訴書，天明德公司成立於2001年，經營領域包括汽油、液化氣、房地產、物流、餐飲、酒店和海運等。
成立之初，朱氏成持有超過68.25%的股份，朱登科持有超過31.65%。截至2023年9月底，公司註冊資本增至超過2萬億越南盾，其中朱氏成持股77.15%，朱登科持股22.77%。
2020年初，受新冠疫情影響，汽油經營遇到困難。公訴機關指控朱氏成指示下屬以低於有發票商品的價格銷售不開發票的增值稅汽油，以吸引客戶。
朱氏成還要求員工聯繫熟悉的渠道協商買賣。根據起訴書，目的是快速收款以投資公司項目，且不必提取汽油價格穩定基金（BOG）。
根據這一指示，海防分公司的客戶購買不開發票的汽油，然後從黃輝倉庫（海防）和義安省宜鐵倉庫發貨。客戶被要求現金支付或轉入個人賬戶。隨後資金被提取，交由出納納入公司資金，起訴書稱。
調查結果顯示，2020年至2022年間，天明德向25家公司銷售了近7840萬升汽油，價值超過10560億越南盾，但未開具增值稅發票。
該公司還向散客銷售超過2870萬升汽油，價值約3100億越南盾，未開具發票，且未提取超過673億越南盾的BOG基金。
此後，朱氏成繼續指示下屬向21家公司虛開153張發票，並向另一家企業紅衝13張發票，對應約9700萬升汽油，價值超過13440億越南盾。
被侵佔的汽油價格穩定基金總額被認定為約790億越南盾，檢察院認定。
虛開發票，非法獲利超過200億越南盾
起訴書顯示，不開發票銷售汽油導致天明德會計賬簿庫存量大。為了平衡數據並用於向稅務機關、BOG基金提取報告，朱氏成指示下屬尋找企業購買發票以“虛開”庫存。
2020年至2022年，天明德向21家公司虛開153張增值稅發票，對應超過7200萬升汽油，價值近8420億越南盾。由此，該公司被指控非法獲利超過200億越南盾。
調查過程中，朱氏成及其他被告主動繳納超過1000億越南盾，以彌補天明德集團造成的全部損失。
其中女石油大亨朱氏成已繳納超過990億越南盾。司法機關在考慮被告責任時記錄了這一補救行為。
越南最高人民檢察院已將案卷移交河內市人民法院審理。
越南中文社