河内市公安局刑事侦查机关近日发布侦查结论，建议以诈骗侵占财产罪、逃税罪以及违反会计规定造成严重后果罪，对阮和平（45岁，NextTech集团股份公司董事会主席）提起公诉。
本案中被建议起诉的还有另外12人，其中包括NextPay数字化转型集团股份公司经理阮友戌（43岁）；Vimo科技股份公司经理杜公演（45岁）；NextTech副总经理阮氏清香（51岁）以及NextTech内部管控部部长阮河垂（38岁）……
借AntEx数字货币项目诈骗，账外近45亿盾
阮和平年轻时便在科技领域创业，曾凭PeaceSoft打响名号，随后将NextTech发展为业务横跨电子商务、电子支付到金融科技等多个领域的企业生态体系。
他因亮相越南《Shark Tank》节目而更为人所知。凭借直率、有时对创业项目引发争议的点评，阮和平成为观众熟悉的面孔，并获绰号“Shark Bình”。
然而，在科技领域经营多年后，阮和平接连卷入多起刑事案件。
此前，在涉及范德南（Mr Pips）外汇诈骗团伙的案件中，Shark Bình已被以洗钱罪起诉，量刑区间为10至15年有期徒刑，预计于10月26日出庭受审。
而在刚刚发布的侦查结论中，公安机关认定阮和平在AntEx数字货币项目、Nextland房地产投资与经营股份公司以及Vimo科技股份公司（均属NextTech生态体系）的违规行为中扮演了角色。
在侦查结论中，公安机关认为阮和平具备科技与金融方面的专业水平。然而，他与其余被告就AntEx数字货币项目提供虚假信息，以收取并“侵占多名受害人特别巨额的财产”。
AntEx曾被宣传为一个去中心化金融生态项目。根据公安此前公布的信息，项目开发团队发行了332亿枚代币，售予约3万名投资者，募得约450万USDT，折合约1170亿盾。
根据所收集的材料，侦查机关建议以《刑法》第174条第4款规定的诈骗侵占财产罪对Shark Bình提起公诉。
除数字货币项目外，公安机关还查明Nextland的房地产经营活动，Shark Bình被指控指使员工使用两套会计账簿以隐瞒营收和利润。
根据侦查结果，2022年至2025年5月，Nextland出售了7处房地产，收入超过1171.7亿盾。然而，其中近450亿盾被置于会计账簿之外。
侦查结论认定，Nextland已就上述账外营收进行了申报和纳税决算。
然而，侦查机关仍认定Nextland使用两套会计账簿的行为给国家财政造成逾43.6亿盾损失，据此建议以违反会计规定造成严重后果罪对Shark Bình提起公诉。
借员工名义持股收取股息，逃税逾38亿盾
侦查结论中还查明了另一项与Vimo科技股份公司经营活动有关的行为。
据公安机关称，Shark Bình指使员工在提供服务时不开具发票、不将营收记入会计账簿。
不止于将营收置于账外，侦查机关还认定阮和平指使将股权转让交易合法化，以隐瞒持股人的个人信息。
值得注意的是，Shark Bình被指控让员工以一人有限责任公司股东名义登记，以领取所派发的股息。
通过这些行为，Shark Bình被指控逃税的总金额超过387亿盾。
在本案中，阮友戌被认定为在AntEx项目与Vimo逃税活动两组行为中均为Shark Bình提供帮助的人。
根据侦查结论，戌参与开发AntEx项目，协助侵占投资者资金。该被告还在Vimo的不开发票销售、将营收置于账外的行为中充当共犯，导致“逃税特别巨额款项”。
基于上述行为，戌被建议以诈骗侵占财产罪和逃税罪两项罪名提起公诉。
侦查过程中，Shark Bình已如实供认犯罪行为，积极配合，并提交了补救案件全部后果的申请。侦查机关也认定其背景、履历良好，属初次犯罪，并积极参与社会活动。
关于民事责任，侦查机关建议责令各被告退还已侵占的AntEx投资者款项，同时弥补与逃税及违反会计规定行为相关的财政损失。
从发现利用一人有限责任公司代个人领取股息的手法出发，侦查机关建议税务部门加强对个人“隐身”企业领取股息以逃避个人所得税情形的检查，结论中写道。
Shark Bình在Mr Pips案中洗钱近320亿盾
在涉及范德南（Mr Pips）外汇诈骗团伙的案件中，河内市人民检察院已以《刑法》第324条第3款规定的洗钱罪对阮和平提起公诉，量刑区间为10至15年有期徒刑。
根据起诉书，阮和平被指控在明知这些外汇交易平台有违法运营迹象的情况下，仍指使维持通过Ngân Lượng的支付系统。
诉讼机关认定，2020年6月至2022年9月期间，232名受害人的近320亿盾资金经由相关支付钱包转移。
河内市人民法院预计于10月26日开庭一审审理范德南、阮和平及其他被告。庭审预计持续15天，采取现场与线上相结合的方式进行。
（编译：Jon；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
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