河內市公安局刑事偵查機關近日發佈偵查結論，建議以詐騙侵佔財產罪、逃稅罪以及違反會計規定造成嚴重後果罪，對阮和平（45歲，NextTech集團股份公司董事會主席）提起公訴。
本案中被建議起訴的還有另外12人，其中包括NextPay數字化轉型集團股份公司經理阮友戌（43歲）；Vimo科技股份公司經理杜公演（45歲）；NextTech副總經理阮氏清香（51歲）以及NextTech內部管控部部長阮河垂（38歲）……
借AntEx數字貨幣項目詐騙，賬外近45億盾
阮和平年輕時便在科技領域創業，曾憑PeaceSoft打響名號，隨後將NextTech發展為業務橫跨電子商務、電子支付到金融科技等多個領域的企業生態體系。
他因亮相越南《Shark Tank》節目而更為人所知。憑藉直率、有時對創業項目引發爭議的點評，阮和平成為觀眾熟悉的面孔，並獲綽號“Shark Bình”。
然而，在科技領域經營多年後，阮和平接連卷入多起刑事案件。
此前，在涉及範德南（Mr Pips）外匯詐騙團伙的案件中，Shark Bình已被以洗錢罪起訴，量刑區間為10至15年有期徒刑，預計於10月26日出庭受審。
而在剛剛發佈的偵查結論中，公安機關認定阮和平在AntEx數字貨幣項目、Nextland房地產投資與經營股份公司以及Vimo科技股份公司（均屬NextTech生態體系）的違規行為中扮演了角色。
在偵查結論中，公安機關認為阮和平具備科技與金融方面的專業水平。然而，他與其餘被告就AntEx數字貨幣項目提供虛假信息，以收取並“侵佔多名受害人特別鉅額的財產”。
AntEx曾被宣傳為一個去中心化金融生態項目。根據公安此前公佈的信息，項目開發團隊發行了332億枚代幣，售予約3萬名投資者，募得約450萬USDT，摺合約1170億盾。
根據所收集的材料，偵查機關建議以《刑法》第174條第4款規定的詐騙侵佔財產罪對Shark Bình提起公訴。
除數字貨幣項目外，公安機關還查明Nextland的房地產經營活動，Shark Bình被指控指使員工使用兩套會計賬簿以隱瞞營收和利潤。
根據偵查結果，2022年至2025年5月，Nextland出售了7處房地產，收入超過1171.7億盾。然而，其中近450億盾被置於會計賬簿之外。
偵查結論認定，Nextland已就上述賬外營收進行了申報和納稅決算。
然而，偵查機關仍認定Nextland使用兩套會計賬簿的行為給國家財政造成逾43.6億盾損失，據此建議以違反會計規定造成嚴重後果罪對Shark Bình提起公訴。
借員工名義持股收取股息，逃稅逾38億盾
偵查結論中還查明瞭另一項與Vimo科技股份公司經營活動有關的行為。
據公安機關稱，Shark Bình指使員工在提供服務時不開具發票、不將營收記入會計賬簿。
不止於將營收置於賬外，偵查機關還認定阮和平指使將股權轉讓交易合法化，以隱瞞持股人的個人信息。
值得注意的是，Shark Bình被指控讓員工以一人有限責任公司股東名義登記，以領取所派發的股息。
通過這些行為，Shark Bình被指控逃稅的總金額超過387億盾。
在本案中，阮友戌被認定為在AntEx項目與Vimo逃稅活動兩組行為中均為Shark Bình提供幫助的人。
根據偵查結論，戌參與開發AntEx項目，協助侵佔投資者資金。該被告還在Vimo的不開發票銷售、將營收置於賬外的行為中充當共犯，導致“逃稅特別鉅額款項”。
基於上述行為，戌被建議以詐騙侵佔財產罪和逃稅罪兩項罪名提起公訴。
偵查過程中，Shark Bình已如實供認犯罪行為，積極配合，並提交了補救案件全部後果的申請。偵查機關也認定其背景、履歷良好，屬初次犯罪，並積極參與社會活動。
關於民事責任，偵查機關建議責令各被告退還已侵佔的AntEx投資者款項，同時彌補與逃稅及違反會計規定行為相關的財政損失。
從發現利用一人有限責任公司代個人領取股息的手法出發，偵查機關建議稅務部門加強對個人“隱身”企業領取股息以逃避個人所得稅情形的檢查，結論中寫道。
Shark Bình在Mr Pips案中洗錢近320億盾
在涉及範德南（Mr Pips）外匯詐騙團伙的案件中，河內市人民檢察院已以《刑法》第324條第3款規定的洗錢罪對阮和平提起公訴，量刑區間為10至15年有期徒刑。
根據起訴書，阮和平被指控在明知這些外匯交易平臺有違法運營跡象的情況下，仍指使維持通過Ngân Lượng的支付系統。
訴訟機關認定，2020年6月至2022年9月期間，232名受害人的近320億盾資金經由相關支付錢包轉移。
河內市人民法院預計於10月26日開庭一審審理範德南、阮和平及其他被告。庭審預計持續15天，採取現場與線上相結合的方式進行。
越南中文社
