越南兴安省公安厅调查警察机关10月16日决定，对两名嫌疑人以“洗钱”罪提起诉讼，对另外三名嫌疑人以“赌博”行为提起诉讼。相关起诉决定已获兴安省人民检察院批准。

被起诉的两名洗钱嫌疑人为Phạm Thị Miên（1993年生，海防市富泰乡）和Phạm Hưng Duy（2000年生，海防市莱溪乡）。调查材料显示，2025年中期，两人有求职需求，在社交媒体上加入Telegram应用中的“木牌黑名单”群组，经群内不明身份人员介绍，前往柬埔寨从事转账工作。

Miên和Duy使用自己的身份证件在多家银行开设账户，随后将账号、网上银行登录名、密码、Gmail邮箱及OTP验证码提供给在柬团伙，供其在设备上登录。2025年8月，两人前往柬埔寨，被带至巴域市靠近西宁省木牌口岸的一家公司。

警方认定，两人的工作是在办公室内，当有转账交易需要人脸扫描时，提供手机进行面部生物识别验证，交易金额均在1000万越南盾以上。网络赌博参与者向赌博网站充值时，资金进入Miên和Duy事先提供的银行账户，在柬人员随后通过多个银行账户转移资金，两人则通过人脸验证完成大额交易。

警方表示，Miên和Duy提供银行账户及人脸验证的行为，帮助赌博人员和赌博组织者规避职能部门对赌博资金流的发现，并将非法资金伪装成合法资金。目前，兴安省公安厅刑事警察处正继续调查并扩大案件，以厘清相关人员的角色并依法处理。