胡志明市警方破获虚假发票案 涉案金额近20万亿越南盾

胡志明市警方近日破获一个特大虚假发票交易网络，涉案增值税发票超过17.8万张，票面总额近20万亿越南盾，涉及全国超过1.76万家企业。警方已对37名嫌疑人提起公诉，主谋被指为黎文贤。

据胡志明市警方经济警察处第三队副队长黎国会上校介绍，该团伙的作案手法包括收购已成立的法人和利用他人身份信息注册企业，随后以这些挂名企业名义申报和流转发票，为虚假发票制造合法的进项来源。团伙还租用公寓作为办公地点，购买手机SIM卡管理员工，并在察觉被调查时迅速删除数据。

调查显示，黎文贤设立超过300家空壳公司，以合法化虚假发票交易，票面税前总额超过18万亿越南盾，给国家造成约1.8万亿越南盾的损失。为掩盖违法行为，该团伙招募多名老年人，利用他们对技术和法律了解有限，让其成为文件上的挂名法人，一旦案发则承担法律责任。

该团伙通常仅在前6个月使用企业开具发票，随后变更注册地址或暂停营业，以逃避税务机关发现。招聘通过Facebook和求职网站进行，并使用多个假名。在追踪泰兴公司及其他企业资金流过程中，职能部门发现嫌疑人设立多个功能不同的办公室，分别用于打印合同发票、修改和开具发票、保管印章、注册银行和税务账户，这种分工增加了发现和打击难度。

警方表示，该网络活动规模庞大，违法行为涉及贪污财产、洗钱、逃税和违反会计规定造成严重后果等多项迹象，案件性质复杂。目前，职能部门正继续扩大调查，厘清整个关联网络，核实已购买非法发票的企业，并依法处理违法行为。