8月22日，岘港公安表示，经济警察局已确定多家银行的众多干部和员工与洗钱网络的主要对象勾结，非法开设银行账户，协助实施犯罪行为。
此前，公安发现数千个虚假企业银行账户和非本人个人银行账户被广泛开设，甚至嫌疑人还使用伪造文件，无需到银行即可开设账户。
岘港公安总局已指示经济警察局集中调查，澄清相关银行干部和员工的作用和责任。
这表明，多家银行的众多干部和员工与Trang Quang Trung（居住在岘港，是洗钱网络的主要嫌疑人）勾结，非法开设银行账户，协助此人实施犯罪行为。
至今，经济警察局已起诉4名嫌疑人，其中包括逮捕并临时拘留Đàm Hồng Hiểu（M.银行员工，此前为O.银行员工）、Phan Thị Nguyên Thảo（L.银行员工）、Nguyễn Thị Yến（V.银行员工）；对Phạm Trà Vi（V.银行员工）采取禁止离开居住地的强制措施。
同时，搜查了平阳、河内、岘港的银行分支机构办公室，以收集文件和证据，服务于案件调查工作。
涉及上述网络，经济警察局刚刚起诉20名嫌疑人，罪名包括使用计算机网络、电信网络、电子设备实施侵占财产行为；洗钱；非法买卖银行账户信息；伪造机关、组织印章和文件；使用机关、组织的伪造印章和文件，发生在岘港和一些省市。
在专案的第一阶段，公安已起诉13名嫌疑人，罪名包括洗钱；非法买卖银行账户信息；制作和使用机关、组织的伪造印章和文件。
在专案的第二阶段，经济警察局已与多个业务单位合作扩大调查；其中集中澄清嫌疑人的行为以及银行员工在犯罪网络中的积极协助作用。公安已额外起诉20人，其中包括4名银行员工。
经济警察局正在继续调查。
（编译：李程 越南中文社；审校：Ken；来源：Tuoitre）
