河内Mr Pips等188人诈骗洗钱案开庭

河内市人民法院10月26日开庭审理Phó Đức Nam（Mr Pips）及另外187名被告。据CafeBiz商业报道，庭审以直接与线上相结合方式进行，主审法官为Trần Nam Hà，预计持续15天。

188名被告中，Phó Đức Nam（1994年出生，胡志明市人）与Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter，1990年出生，兴安省人）及其妻子Ngô Thị Thêu被控“诈骗侵占财产”和“洗钱”；Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình，1981年出生）仅涉“洗钱”罪名。其余185名被告分别被控诈骗侵占财产、洗钱或“窝藏、消费他人犯罪所得财产”。

由于诉讼参与人数众多，包括188名被告、200余名辩护律师及数百名相关人员与证人，法院设三个点位：主审法庭容纳审判人员、检察官、50余名被告及200余名律师；河内市人民法院礼堂供被害人及利害关系人旁听；第一临时羁押所礼堂供大部分在押被告受审。

起诉材料显示，2018年Phó Đức Nam结识土耳其籍人Isik Uran，双方商定由Uran创建并管理连接MT4、MT5的网站，用于外汇和国际证券交易。这些网站名称与国际交易所相似，但实质为预设程序，不具备对接全球市场的功能，客户实际是与平台方对赌，客户亏损即平台获利。

Nam随后与Đặng Hoàng Liên Anh赴土耳其考察Uran的办公模式，回国后租赁办公室、招募员工并直接运营，由Liên Anh负责营销。2019年，Nam与Lê Khắc Ngọ、Bùi Trung Đức商议，由Ngọ、Đức以电话营销、电话销售及证券外汇经纪咨询公司为掩护，在全国扩张平台网络，诱使被害人投资后侵占财产。

侦查机关认定该团伙行为“有规模、有组织、实施手法十分精细”，并确定Mr Pips作为主谋头目，对全部920起案件负责，涉案侵占金额超过1.568万亿越南盾。