河內Mr Pips等188人詐騙洗錢案開庭

河內市人民法院10月26日開庭審理Phó Đức Nam（Mr Pips）及另外187名被告。據CafeBiz商業報道，庭審以直接與線上相結合方式進行，主審法官為Trần Nam Hà，預計持續15天。

188名被告中，Phó Đức Nam（1994年出生，胡志明市人）與Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter，1990年出生，興安省人）及其妻子Ngô Thị Thêu被控“詐騙侵佔財產”和“洗錢”；Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình，1981年出生）僅涉“洗錢”罪名。其餘185名被告分別被控詐騙侵佔財產、洗錢或“窩藏、消費他人犯罪所得財產”。

由於訴訟參與人數眾多，包括188名被告、200餘名辯護律師及數百名相關人員與證人，法院設三個點位：主審法庭容納審判人員、檢察官、50餘名被告及200餘名律師；河內市人民法院禮堂供被害人及利害關係人旁聽；第一臨時羈押所禮堂供大部分在押被告受審。

起訴材料顯示，2018年Phó Đức Nam結識土耳其籍人Isik Uran，雙方商定由Uran創建並管理連接MT4、MT5的網站，用於外匯和國際證券交易。這些網站名稱與國際交易所相似，但實質為預設程序，不具備對接全球市場的功能，客戶實際是與平臺方對賭，客戶虧損即平臺獲利。

Nam隨後與Đặng Hoàng Liên Anh赴土耳其考察Uran的辦公模式，回國後租賃辦公室、招募員工並直接運營，由Liên Anh負責營銷。2019年，Nam與Lê Khắc Ngọ、Bùi Trung Đức商議，由Ngọ、Đức以電話營銷、電話銷售及證券外匯經紀諮詢公司為掩護，在全國擴張平臺網絡，誘使被害人投資後侵佔財產。

偵查機關認定該團伙行為“有規模、有組織、實施手法十分精細”，並確定Mr Pips作為主謀頭目，對全部920起案件負責，涉案侵佔金額超過1.568萬億越南盾。