河内审理Mr Pips洗钱案

10月30日上午9时，河内市人民法院审判长陈南河宣布开始讯问Mr Pips案中涉及洗钱行为的被告组。首先接受讯问的是Ngân Lượng股份公司两名员工陈氏清心和阮氏南，两人均表示所执行的工作是依照公司董事长阮和平（Shark Bình）的指示。约10分钟后，合议庭开始就洗钱指控讯问阮和平本人。

根据起诉书，Ngân Lượng与Mr Pips外汇平台系统的联系始于支付中介服务。2019年，GKFX平台在Ngân Lượng开设钱包。2020年初，Phó Đức Nam使用名为“Peter”的Telegram账号联系Ngân Lượng员工陈氏清心，要求降低交易手续费，但阮和平未予同意，维持客户入金2.5%、出金1%另加每笔1000越南盾的费率。此后Phó Đức Nam又开设DK Trade、ASX、ACX等多个平台，接入Ngân Lượng系统接收投资款。

起诉书称，自2020年6月起，Ngân Lượng连续收到公安机关要求提供相关电子钱包交易信息的公函。负责运营部门的阮氏南向阮和平报告后，检方认定阮和平此时已知悉Phó Đức Nam的平台存在违法活动并正被警方核查，但为继续获取交易手续费，仍指示阮氏南和陈氏清心维持支付服务。阮和平还被指控指示下属不向调查机关提供真实数据：每次收到核查要求，陈氏清心便联系平台方，由对方提供另一个Ngân Lượng钱包的入金、出金数据作为替代，且出金金额须等于或低于客户入金金额。相关答复文件均须经阮和平审阅同意后，再由阮氏南签字并提交总经理Đinh Hồng Quân签署。

检方认定，2020年6月15日至2022年9月23日期间，共有232名受害人向与Phó Đức Nam系统相关的Ngân Lượng钱包转入近3189.7亿越南盾，这一金额成为起诉阮和平及两名Ngân Lượng员工洗钱罪的依据。在庭审前几日，多名受害人提到Ngân Lượng支付通道。一名女受害人表示，Mr Pips员工引导她通过Ngân Lượng转账，当她质疑可靠性时，对方援引Shark Bình的名声来安抚她，她随后向平台转入超过60亿越南盾，发现被骗后仅能取回极少部分。另一名受害人阮文哲称，他被诱导多次充值，最终损失超过50亿越南盾，其中逾40亿经Ngân Lượng转出。

阮和平在庭上表示已清楚认识到自己的责任，自称“敢做敢当”，并说“那就坐牢吧，被告欣然接受坐牢，愿意接受法律对自己行为的处罚”。审判长陈南河随即打断，提醒阮和平目前是因另案被羁押，并非已经服刑；本案中他刚被起诉，是否有罪须由合议庭审理决定。阮和平听后笑出声，回应“被告肯定要坐牢了”，并补充“被告觉得自己命里就是要坐牢”。他在陈述结束前称所发生的一切对自己是重大教训。