河內審理Mr Pips洗錢案

10月30日上午9時，河內市人民法院審判長陳南河宣佈開始訊問Mr Pips案中涉及洗錢行為的被告組。首先接受訊問的是Ngân Lượng股份公司兩名員工陳氏清心和阮氏南，兩人均表示所執行的工作是依照公司董事長阮和平（Shark Bình）的指示。約10分鐘後，合議庭開始就洗錢指控訊問阮和平本人。

根據起訴書，Ngân Lượng與Mr Pips外匯平臺系統的聯繫始於支付中介服務。2019年，GKFX平臺在Ngân Lượng開設錢包。2020年初，Phó Đức Nam使用名為“Peter”的Telegram賬號聯繫Ngân Lượng員工陳氏清心，要求降低交易手續費，但阮和平未予同意，維持客戶入金2.5%、出金1%另加每筆1000越南盾的費率。此後Phó Đức Nam又開設DK Trade、ASX、ACX等多個平臺，接入Ngân Lượng系統接收投資款。

起訴書稱，自2020年6月起，Ngân Lượng連續收到公安機關要求提供相關電子錢包交易信息的公函。負責運營部門的阮氏南向阮和平報告後，檢方認定阮和平此時已知悉Phó Đức Nam的平臺存在違法活動並正被警方核查，但為繼續獲取交易手續費，仍指示阮氏南和陳氏清心維持支付服務。阮和平還被指控指示下屬不向調查機關提供真實數據：每次收到核查要求，陳氏清心便聯繫平臺方，由對方提供另一個Ngân Lượng錢包的入金、出金數據作為替代，且出金金額須等於或低於客戶入金金額。相關答覆文件均須經阮和平審閱同意後，再由阮氏南簽字並提交總經理Đinh Hồng Quân簽署。

檢方認定，2020年6月15日至2022年9月23日期間，共有232名受害人向與Phó Đức Nam系統相關的Ngân Lượng錢包轉入近3189.7億越南盾，這一金額成為起訴阮和平及兩名Ngân Lượng員工洗錢罪的依據。在庭審前幾日，多名受害人提到Ngân Lượng支付通道。一名女受害人表示，Mr Pips員工引導她通過Ngân Lượng轉賬，當她質疑可靠性時，對方援引Shark Bình的名聲來安撫她，她隨後向平臺轉入超過60億越南盾，發現被騙後僅能取回極少部分。另一名受害人阮文哲稱，他被誘導多次充值，最終損失超過50億越南盾，其中逾40億經Ngân Lượng轉出。

阮和平在庭上表示已清楚認識到自己的責任，自稱“敢做敢當”，並說“那就坐牢吧，被告欣然接受坐牢，願意接受法律對自己行為的處罰”。審判長陳南河隨即打斷，提醒阮和平目前是因另案被羈押，並非已經服刑；本案中他剛被起訴，是否有罪須由合議庭審理決定。阮和平聽後笑出聲，回應“被告肯定要坐牢了”，並補充“被告覺得自己命裡就是要坐牢”。他在陳述結束前稱所發生的一切對自己是重大教訓。