报道时间轴
14个节点按媒体发布时间排列 · 向后翻页查看较早报道 · 越南时间
来龙去脉
河内市人民法院开庭审理以Phó Đức Nam（Mr Pips）为首的特大诈骗、侵占财产及洗钱案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其两名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗钱罪。检方指控Shark Bình通过其担任董事会主席的Ngân Lượng公司，为Mr Pips的诈骗网络提供支付通道并收取高额手续费，且在警方调查时指导下属伪造数据、应对调…
展开完整事件脉络
来龙去脉
编辑部整理河内市人民法院开庭审理以Phó Đức Nam（Mr Pips）为首的特大诈骗、侵占财产及洗钱案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其两名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗钱罪。检方指控Shark Bình通过其担任董事会主席的Ngân Lượng公司，为Mr Pips的诈骗网络提供支付通道并收取高额手续费，且在警方调查时指导下属伪造数据、应对调查。
根据起诉书，Shark Bình与Mr Pips此前并不相识。2018年6月，Mr Pips团伙以GKFX外汇平台代表名义向Ngân Lượng公司申请开设钱包账户，提出0.5%的充值手续费，Shark Bình嫌低拒绝。一年后GKFX正式注册，2020年初Mr Pips以GKFX越南新代表身份通过Telegram联系Shark Bình的下属重新谈判费率，Shark Bình同意将充值手续费定为2.5%，提现手续费为1%加每笔1000越南盾。检方认定，Mr Pips接受该费率是为了借助Ngân Lượng等支付中介公司开设钱包账户、对接其交易平台，从而接收受害人投资款。
2021年初，流经Ngân Lượng的“脏钱”规模越来越大，Mr Pips请求降低充值费但遭拒绝。作为交换，Shark Bình直接指示下属Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm配合Mr Pips团伙伪造数据，以在每次被调查时蒙骗职能部门。自2020年6月起，Ngân Lượng公司不断收到多地公安机关的公函，要求核实与Nam旗下外汇平台相关的收款账户交易。检方认为，Shark Bình明知Mr Pips的交易平台正被刑事调查，但为继续从交易手续费中获利，未配合冻结或向调查机关提供真实数据，而是指示Trần Thị Thanh Tâm直接联系Mr Pips“通风报信”。
随后，Shark Bình又指示Tâm和Nguyễn Thị Nam指导Mr Pips伪造另一个钱包账户（假钱包）的充值、提现数据提供给公安机关，以掩盖洗钱行为。伪造提现数据的必要条件是与受害人充值金额相匹配。Mr Pips准备好假钱包数据及相应提现交易数据后，信息被转回，Tâm与Nguyễn Thị Nam起草回复公安机关的公函，内容按Shark Bình方面设定的剧本：坚称受害人收款钱包信息由证券交易所员工提供；警方公函中记录的充值交易属实；所附提现交易正是证券交易所、外汇平台员工提供的交易。Shark Bình被认定为最终审批回复公函、应对公安机关的人。
检方称，在Shark Bình的指使下，两名女助手实施违规行为，Mr Pips的诈骗网络得以继续侵占投资者资金。流经Ngân Lượng支付通道的“脏钱”持续两年，但Shark Bình团伙具体获利多少尚不明确。2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向Ngân Lượng钱包账户充值投资，总额约3190亿越南盾，这也是Shark Bình及两名助手被控帮助Mr Pips“洗白”的金额。除本案外，河内市公安局还建议以NextTech集团案中的另外3项罪名对Shark Bình及12名其他被告提起公诉，该案不涉及Tâm和Nguyễn Thị Nam。
全部报道（4）
2026-10-26
河内开庭审理Mr Pips与Shark Bình诈骗洗钱案，188名被告出庭
河内市人民法院开庭审理以Phó Đức Nam（Mr Pips）为首的特大诈骗、侵占财产及洗钱案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其两名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗钱罪。检方指控Shark Bình通过其担任董事会主席的Ngân Lượng公司，为Mr Pip…
河内开庭审理Mr Pips及Shark Bình诈骗洗钱案
河内市人民法院10月26日上午开庭，对涉及外汇投资诈骗和洗钱的Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）及Ngô Thị Thêu进行一审。起诉书认定该团伙通过20个营业点诱骗投资者，Nam被指对920起诈骗负责、涉案金额近1.56万亿越南盾，Ngọ被指对287起负责、涉案近3440亿越南盾。侦查机关已查封、冻结大…
河内Mr Pips外汇诈骗案开庭，Shark Bình涉洗钱3200亿越南盾受审
河内一起涉及外汇和证券投资诈骗的案件于2026年10月26日上午开庭，共有188名被告出庭受审。据控方指控，该团伙由Mr Pips为首，涉嫌侵占近1.6万亿越南盾。投资人Shark Bình（平鲨）也因涉嫌洗钱近3200亿越南盾被起诉，与Mr Pips一同出庭。案件涉及金额巨大，庭审预计将持续多日，具体判决结果尚未公布。
河内法院开庭审理Mr Pips与Shark Bình等188人诈骗洗钱案
河内市人民法院10月26日上午开庭，对阮和平（Shark Bình）、范德南（Mr Pips）、黎克午（Mr Hunter）及另外185名同案被告进行一审。据CafeF财经报道，188名被告面临的指控包括诈骗侵占财产、洗钱、不举报犯罪和逃税等。当天近8时，阮和平由一辆专用囚车押送至法院。报道描述，其外貌与被起诉时差别不大，下车时神态较为平静，有时还面带笑容。…
参考来源7家媒体 · 14篇媒体报道 ⌄
中文解读与全文在上方阅读。以下按原文网址列出已采集的事件报道，包含未编译为中文的来源；核对时可前往越南语或英语原站。
Hai nữ trợ thủ giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền, đối phó cơ quan điều tra
核对原文原文Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
核对原文原文Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe
核对原文原文Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe
核对原文原文Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
核对原文原文Chuyển động 12h: Mr Pips và Shark Bình hầu tòa | Xã đến tận nhà đo đất, trao tận tay sổ đỏ
核对原文原文Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam
核对原文原文Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam
核对原文原文Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam
核对原文原文Sáng nay, Mr Pips hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng
核对原文原文Những hình ảnh đầu tiên của Shark Bình cùng Mr Pips trong phiên xét xử sáng nay
核对原文原文Những hình ảnh đầu tiên của Shark Bình cùng Mr Pips trong phiên xét xử sáng nay
核对原文原文'Siêu lừa' Mr Pips, Shark Bình bắt đầu bị xét xử trong phiên tòa 15 ngày
核对原文原文'Siêu lừa' Mr Pips, Shark Bình bắt đầu bị xét xử trong phiên tòa 15 ngày
核对原文原文
以上脉络由越南中文社编辑部根据已收录报道整理，原始资料见参考来源。