河内市人民法院10月26日上午对Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）及Ngô Thị Thêu进行一审，三人分别面临“诈骗侵占财产”和“洗钱”指控。起诉书认定，该团伙通过外汇投资平台诱骗数千名投资者，Nam被指为第一主犯，Ngọ为第二主犯。
根据起诉书，Phó Đức Nam须对920起诈骗负责，侵占金额近1.56万亿越南盾；Lê Khắc Ngọ管理20个用于招揽投资的营业点，须对287起诈骗负责，涉案金额近3440亿越南盾。Ngọ还被指用超过1880亿越南盾诈骗所得购买143块金条及4处房产。
为掩饰犯罪所得，Nam被指购买多处房产、黄金、外汇、名表和豪车。侦查机关已查封或暂停交易111处房产，扣押25辆汽车和7辆摩托车，其中包括劳斯莱斯Cullinan、奥迪Q7、捷豹F-Pace等车型；另扣押60块名表，并查获用1410亿越南盾购买的黄金及超过170万美元、100万新加坡元。
与案件相关的其他人员资产也被采取强制措施。Nam的女友Nguyễn Thanh Tâm被扣押36个名牌包袋，其名下黄金珠宝估值超过2220亿越南盾；Ngô Thị Thêu名下黄金估值超过3560亿越南盾。Ngọ与Thêu另有45处房产及11份房屋土地买卖合同被扣押。
除本次开庭审理的指控外，侦查机关已决定拆分刑事案件，对数百名关联人员另行调查，其中包括8名在逃人员。被扣押和冻结的资产将依法处理，并考虑对受害人的赔偿责任。
越南中文社
