河内审理Mr Pips等人诈骗案

河内市人民法院11月5日下午继续审理Phó Đức Nam（Mr Pips）及187名同案被告案。被告阮和平（Nguyễn Hòa Bình，人称Shark Bình）是10名被以洗钱罪起诉的被告之一，检方建议判处其9至10年有期徒刑，其两名员工则被建议适用缓刑。辩护律师当庭提出多项从轻情节，请求法庭减轻处罚。

根据指控和庭审供述，案件起因是Nam的外汇交易平台寻求在Shark Bình的Ngân Lượng钱包开设账户。经过多次协商，2020年初双方约定，每笔充值交易收费2.5%，每笔提现收费1%。2020年6月至2022年9月，232名受害人向Ngân Lượng钱包相关账户转入约3200亿越南盾。

调查机关指控，尽管资金流动存在异常迹象且公安机关曾要求核实，Shark Bình及两名下属仍协助维持这些账户。在10月30日的庭审中，两名员工称公司自2020年6月至2022年收到公安机关20多份要求核实与Nam平台相关钱包的公文，但Shark Bình指示以“异常”方式处理，将相关信息转回Mr Pips一方。Ngân Lượng钱包随后使用对方提供的信息起草回复调查机关的文件。Shark Bình确认员工陈述属实，称对方是重要客户，因此设有优先机制以留住客户。

辩护律师Phạm Mai Hồng称，Shark Bình收到调查机关公文后，曾指示员工统计存在风险的钱包以核实客户身份，并要求按客户充值金额提取一定比例作为保证金，目的是确保能向受害人退款、减少犯罪造成的损失。律师还称，2022年Nam的外汇平台因涉嫌诈骗被大量投诉后，Shark Bình主动停止了相关服务。

关于从轻情节，律师表示，尽管尚未查明非法获利的具体金额，Shark Bình已自愿上缴57亿越南盾。律师还提到其4名子女中有两人年仅2岁，均处于需要照顾和教育的年龄，请求审判委员会从轻处罚，使其能早日回归社会、照顾子女。