河內審理Mr Pips等人詐騙案

河內市人民法院11月5日下午繼續審理Phó Đức Nam（Mr Pips）及187名同案被告案。被告阮和平（Nguyễn Hòa Bình，人稱Shark Bình）是10名被以洗錢罪起訴的被告之一，檢方建議判處其9至10年有期徒刑，其兩名員工則被建議適用緩刑。辯護律師當庭提出多項從輕情節，請求法庭減輕處罰。

根據指控和庭審供述，案件起因是Nam的外匯交易平臺尋求在Shark Bình的Ngân Lượng錢包開設賬戶。經過多次協商，2020年初雙方約定，每筆充值交易收費2.5%，每筆提現收費1%。2020年6月至2022年9月，232名受害人向Ngân Lượng錢包相關賬戶轉入約3200億越南盾。

調查機關指控，儘管資金流動存在異常跡象且公安機關曾要求核實，Shark Bình及兩名下屬仍協助維持這些賬戶。在10月30日的庭審中，兩名員工稱公司自2020年6月至2022年收到公安機關20多份要求核實與Nam平臺相關錢包的公文，但Shark Bình指示以“異常”方式處理，將相關信息轉回Mr Pips一方。Ngân Lượng錢包隨後使用對方提供的信息起草回覆調查機關的文件。Shark Bình確認員工陳述屬實，稱對方是重要客戶，因此設有優先機制以留住客戶。

辯護律師Phạm Mai Hồng稱，Shark Bình收到調查機關公文後，曾指示員工統計存在風險的錢包以核實客戶身份，並要求按客戶充值金額提取一定比例作為保證金，目的是確保能向受害人退款、減少犯罪造成的損失。律師還稱，2022年Nam的外匯平臺因涉嫌詐騙被大量投訴後，Shark Bình主動停止了相關服務。

關於從輕情節，律師表示，儘管尚未查明非法獲利的具體金額，Shark Bình已自願上繳57億越南盾。律師還提到其4名子女中有兩人年僅2歲，均處於需要照顧和教育的年齡，請求審判委員會從輕處罰，使其能早日迴歸社會、照顧子女。