Mr Pips外汇诈骗案庭审

10月28日下午，河内审理由Phó Đức Nam（Mr Pips）为首的诈骗侵占财产案，审判委员会在讯问Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）及团伙成员后，要求Mr Pips“咨询组”成员接受讯问。据起诉书，该咨询组由Phó Đức Nam设立，用于处理员工被客户投诉、举报后的“善后”事宜。

起诉书指控，每当发生纠纷，Nam会把信息发到Telegram群组“Đầu tư rượu vang”，由成员评估严重程度并建议处理方式，包括员工是否应到公安机关配合。咨询组成员包括Nguyễn Thanh Phong、Phạm Trường Sơn（两人均为前公安人员）、一名律师和Mr Pips本人。检方称，Nam与咨询组约定每月支付3.5亿越南盾，并按每起成功处理的事件另付奖金；2021年至2023年的20个月内，Nam被指13次向Phong转账共64.4亿越南盾，用于支付咨询组报酬。起诉书称Phong分得22亿越南盾，Sơn通过妻子账户分得20亿越南盾。两人均被以诈骗侵占财产罪起诉，Phong另被控洗钱罪。

Phạm Trường Sơn在庭上称，他通过Phong认识Nam。在河内Pan Pacific酒店的一次饭局上，Nam提出为公司设立法务部门。Sơn说，他告知Nam自己在国家机关工作，不能提供法律咨询，但可以帮忙了解情况。Sơn称Nam表示想了解如何在越南申请外汇经营许可，并称公司已获土耳其方面发牌，在越南国家不发牌但也不禁止；Nam还说已获土耳其公司同意，从公司在越南的资金中拨款设立“风险管理与守法中心”。Sơn引述Nam的话说“这是干净的钱”。

Sơn称，他知道外汇在越南未获许可，但认为自己只是帮忙了解情况和支持该中心，不知道Nam的公司从事诈骗。他说近两年从Nam处共收到超过20亿越南盾，平均每月约8000万至9000万越南盾，并非每月固定转账，有时隔几个月才收一次，当时认为这笔钱是正当的。Sơn还说，他曾问Nam公司因何被起诉，Nam称投资者因亏损想追回钱款；他追问是否涉及诈骗，Nam回答公司不干预交易订单，收入来自证券经纪和贷款利息。Sơn称得知Nam被捕后“很纠结”，直到与调查机关工作“仍不知道Nam的公司从事诈骗”，若知道会阻止并举报，并请求审判委员会重新考虑其角色和协助程度。

Nguyễn Thanh Phong称，他因Nam是其妹妹的男友而相识，并认为自己被Nam欺骗，因为Nam一直说经营活动合法、只代表证券公司。他否认咨询组成员帮助Nam应对职能部门，称Nam想找懂法律的人协助处理公司被起诉的事。Phong说Nam被捕后他对Nam的经营活动产生怀疑，此后Nam的父亲Phó Đức Thắng联系他时，他几乎不接电话并切断联系。

关于收款，Phong称Nam说那是外国公司转给他的钱，由他再分给咨询组成员；有两次他收款后把Nam那份也转给Nam，因为Nam也是成员。他说转账完全出于Nam自愿，无人索要；有月份Nam没咨询任何问题仍转钱，令他和Sơn为难，Nam说工作压力大时，他们还商量不再收钱，让Nam留钱处理事务。对于洗钱指控，Phong坚称自己冤枉，没有为Mr Pips洗钱。起诉书称Phong用从Nam处获得的非法资金在西宁买地，Phong称这是共同投资而非洗钱：他想买亲属的四块农用地等升值，当时有12亿越南盾，缺10亿便邀Nam出资，Nam还曾到现场看地。他请求审判委员会重新考虑这笔钱的性质及其在案中的角色。