Mr Pips外匯詐騙案庭審

10月28日下午，河內審理由Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的詐騙侵佔財產案，審判委員會在訊問Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）及團伙成員後，要求Mr Pips“諮詢組”成員接受訊問。據起訴書，該諮詢組由Phó Đức Nam設立，用於處理員工被客戶投訴、舉報後的“善後”事宜。

起訴書指控，每當發生糾紛，Nam會把信息發到Telegram群組“Đầu tư rượu vang”，由成員評估嚴重程度並建議處理方式，包括員工是否應到公安機關配合。諮詢組成員包括Nguyễn Thanh Phong、Phạm Trường Sơn（兩人均為前公安人員）、一名律師和Mr Pips本人。檢方稱，Nam與諮詢組約定每月支付3.5億越南盾，並按每起成功處理的事件另付獎金；2021年至2023年的20個月內，Nam被指13次向Phong轉賬共64.4億越南盾，用於支付諮詢組報酬。起訴書稱Phong分得22億越南盾，Sơn通過妻子賬戶分得20億越南盾。兩人均被以詐騙侵佔財產罪起訴，Phong另被控洗錢罪。

Phạm Trường Sơn在庭上稱，他通過Phong認識Nam。在河內Pan Pacific酒店的一次飯局上，Nam提出為公司設立法務部門。Sơn說，他告知Nam自己在國家機關工作，不能提供法律諮詢，但可以幫忙瞭解情況。Sơn稱Nam表示想了解如何在越南申請外匯經營許可，並稱公司已獲土耳其方面發牌，在越南國家不發牌但也不禁止；Nam還說已獲土耳其公司同意，從公司在越南的資金中撥款設立“風險管理與守法中心”。Sơn引述Nam的話說“這是乾淨的錢”。

Sơn稱，他知道外匯在越南未獲許可，但認為自己只是幫忙瞭解情況和支持該中心，不知道Nam的公司從事詐騙。他說近兩年從Nam處共收到超過20億越南盾，平均每月約8000萬至9000萬越南盾，並非每月固定轉賬，有時隔幾個月才收一次，當時認為這筆錢是正當的。Sơn還說，他曾問Nam公司因何被起訴，Nam稱投資者因虧損想追回錢款；他追問是否涉及詐騙，Nam回答公司不干預交易訂單，收入來自證券經紀和貸款利息。Sơn稱得知Nam被捕後“很糾結”，直到與調查機關工作“仍不知道Nam的公司從事詐騙”，若知道會阻止並舉報，並請求審判委員會重新考慮其角色和協助程度。

Nguyễn Thanh Phong稱，他因Nam是其妹妹的男友而相識，並認為自己被Nam欺騙，因為Nam一直說經營活動合法、只代表證券公司。他否認諮詢組成員幫助Nam應對職能部門，稱Nam想找懂法律的人協助處理公司被起訴的事。Phong說Nam被捕後他對Nam的經營活動產生懷疑，此後Nam的父親Phó Đức Thắng聯繫他時，他幾乎不接電話並切斷聯繫。

關於收款，Phong稱Nam說那是外國公司轉給他的錢，由他再分給諮詢組成員；有兩次他收款後把Nam那份也轉給Nam，因為Nam也是成員。他說轉賬完全出於Nam自願，無人索要；有月份Nam沒諮詢任何問題仍轉錢，令他和Sơn為難，Nam說工作壓力大時，他們還商量不再收錢，讓Nam留錢處理事務。對於洗錢指控，Phong堅稱自己冤枉，沒有為Mr Pips洗錢。起訴書稱Phong用從Nam處獲得的非法資金在西寧買地，Phong稱這是共同投資而非洗錢：他想買親屬的四塊農用地等升值，當時有12億越南盾，缺10億便邀Nam出資，Nam還曾到現場看地。他請求審判委員會重新考慮這筆錢的性質及其在案中的角色。