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来龙去脉
宁平省公安厅11月9日通报，该厅安全调查机关已对三名嫌疑人作出起诉决定并实施羁押，罪名为“洗钱”，依据是2015年《刑法》第324条（2025年修订补充）。三人分别是：2002年出生、住金瓯省薄寮坊的周国越，1983年出生、住胡志明市翁冷桥坊的陈俊海，以及1981年出生、住嘉莱省提吉乡德普村的黄文龙。警方初步调查结果称，上述人员设立公司，在柬埔寨巴域地区组织运营网络赌博网站。参赌者须以用户名、密码注册账户，并绑定个人银行账户和手机号码。…
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来龙去脉
编辑部整理宁平省公安厅11月9日通报，该厅安全调查机关已对三名嫌疑人作出起诉决定并实施羁押，罪名为“洗钱”，依据是2015年《刑法》第324条（2025年修订补充）。三人分别是：2002年出生、住金瓯省薄寮坊的周国越，1983年出生、住胡志明市翁冷桥坊的陈俊海，以及1981年出生、住嘉莱省提吉乡德普村的黄文龙。
警方初步调查结果称，上述人员设立公司，在柬埔寨巴域地区组织运营网络赌博网站。参赌者须以用户名、密码注册账户，并绑定个人银行账户和手机号码。为接收和流转赌资，他们利用Facebook、TikTok、Telegram等社交平台发布招聘信息，以“工作轻松、无需经验、收入高”、月薪约1000美元等说法吸引人。
警方称，这些招聘的实际目的是诱使民众开立多个个人银行账户并交给团伙使用。赌资转入这些账户后，开户人须按团伙指示亲自完成生物识别验证、人脸扫描并转账。通过使用不同人名义的账户制造迂回复杂的交易，增加资金追溯难度，掩盖资金来源的非法性质。
宁平警方就此提示民众对“活少薪高”但要求开立多个银行账户或代为转账的招聘信息保持警惕，接活前应核实企业资质与工作性质；不得出租、出借、买卖银行账户和ATM卡，不得向他人提供密码、一次性验证码、个人信息和生物识别数据，也不得在不明资金用途和来源的情况下代持企业、开户或收转款项。
警方还表示，账户突然收到陌生人转账或出现异常交易时，不应自行提取、使用或转出该笔资金，而应联系银行并向最近的公安机关报告；曾出租、出借账户的人应主动核查交易、保存材料并及时向职能部门报告，以便核实、阻断和处理。
全部报道（2）
2026-11-10
宁平公安就网络赌博洗钱起诉并羁押三名嫌疑人
宁平省公安厅11月9日通报，该厅安全调查机关已对三名嫌疑人作出起诉决定并实施羁押，罪名为“洗钱”，依据是2015年《刑法》第324条（2025年修订补充）。三人分别是：2002年出生、住金瓯省薄寮坊的周国越，1983年出生、住胡志明市翁冷桥坊的陈俊海，以及1981年出生、住嘉莱省提吉乡德普村的黄文龙。警方初步调查结果称，上述人员设立公司，在柬埔寨巴域地区组织…
宁平公安起诉三名网赌洗钱嫌疑人并予羁押
宁平省公安厅安全调查机关已对三名嫌疑人作出起诉决定并实施羁押，指控罪名为“洗钱”，依据是2015年《刑法》第324条（2025年修订补充版）。三名嫌疑人分别为：周国越（Châu Quốc Việt），2002年出生，住薄寮省薄寮坊；陈俊海（Trần Tuấn Hải），1983年出生，住胡志明市翁冷桥坊；黄文龙（Huỳnh Văn Long），1981年出生…
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Tất cả người dân chú ý công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền sau
核对原文原文Công an sẽ điều tra khi tài khoản ngân hàng xuất hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核对原文原文Công an phát thông báo nóng đến người dân mở nhiều tài khoản ngân hàng
核对原文原文Công an phát thông báo nóng đến người dân mở nhiều tài khoản ngân hàng
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以上脉络由越南中文社编辑部根据已收录报道整理，原始资料见参考来源。