宁平省公安厅安全调查机关已对三名嫌疑人作出起诉决定并实施羁押，指控罪名为“洗钱”，依据是2015年《刑法》第324条（2025年修订补充版）。三名嫌疑人分别为：周国越（Châu Quốc Việt），2002年出生，住薄寮省薄寮坊；陈俊海（Trần Tuấn Hải），1983年出生，住胡志明市翁冷桥坊；黄文龙（Huỳnh Văn Long），1981年出生，住嘉莱省提吉乡德普村。

据宁平省公安厅安全调查机关初步调查结果，上述人员设立公司，在柬埔寨巴域（Bavet）地区组织运营网络赌博网站。参赌者须以登录名、密码注册账户，并绑定个人银行账户和手机号码。为接收和流转赌资，这些人利用Facebook、TikTok、Telegram等社交平台发布招聘信息，以“工作轻松、无需经验、收入高”、月薪约1000美元等说法吸引他人。

调查机关称，这类招聘的实际目的是诱使民众开设多个个人银行账户并交由嫌疑人使用。赌资转入这些账户后，开户人须按嫌疑人指示亲自完成生物识别验证、人脸扫描并转账。通过使用不同人名义的银行账户制造迂回复杂的交易，增加资金追查难度，掩盖资金来源的非法性质。

宁平省公安厅就此向民众发出防范提示，要求对“工作轻松、高薪”但要求开设多个银行账户或代为转账的招聘信息保持警惕，接受工作前应核实企业资质与工作性质。公安机关明确建议，不得出租、出借、买卖银行账户和ATM卡，不得向他人提供密码、一次性验证码、个人信息和生物识别数据；不得在不明用途和来源的情况下代他人注册企业、开户或收转资金。

公安机关还提示，账户突然收到陌生人转账或出现异常交易时，不应自行提取、使用或转出该笔资金，而应联系银行并向最近的公安机关报告。曾出租、出借账户者应主动核查交易、保存材料并及时向职能部门报告，以便核实和处置。