SCB向BMC放贷案补充侦查建议起诉27人

越南公安部已完成对西贡商业银行（SCB）向BMC公司违规放贷案的补充侦查，建议起诉27人。其中，BMC前董事长兼总经理阮文玉（79岁）及多名SCB前领导被建议以违反信贷机构放贷规定罪起诉。万盛发集团前董事长张美兰被认定有犯罪行为，但因已在万盛发案第一阶段受审，本案不再追究其刑事责任。

调查结论显示，BMC与万盛发的合作始于2000年，BMC曾承建万盛发在胡志明市的多项工程。至2010年初，双方均面临资金压力：BMC作为越南工贸部下属国企，多个项目缺资续建；万盛发则受相关贷款拖累。阮文玉与BMC副总经理兼会计长范黎雄主动联系张美兰及其助理阮氏秋香，请求协助从银行获取贷款。双方约定，张美兰指示信义银行和旧SCB向BMC放贷，BMC使用三分之二，张美兰方面通过阮氏秋香使用三分之一。

BMC以河静、荣市、第一郡、兴隆和芹苴五个项目的土地及资产作抵押，通过19份信贷合同共获得超过4000亿越南盾贷款。范黎雄按约定向阮氏秋香转账1235亿越南盾，其中300亿已归还，剩余935亿被用于万盛发生态相关活动：620亿存入安东公司账户偿还SCB贷款，200亿转给Khang Thong公司董事长范氏芳草投资隆安Happy Land项目，115亿由阮氏秋香使用。阮文玉还指示在BMC财务报表中将相关款项列为在建工程费用。调查认定935亿未偿还，造成SCB损失超过7463亿越南盾，含本金和利息。

张美兰在接受调查时不承认相关违法行为，但承认通过信义银行前副董事长何氏燕介绍BMC贷款，并称1235亿由阮氏秋香使用。她同意偿还935亿本金，并提供226份登记在陈日鹏名下的西宁土地使用权证用于处理财务义务，同时请求在处理上述资产及范氏芳草退还的200亿后，如有剩余则返还安东公司。调查机关认定张美兰应偿还本息及罚款共超过7463亿越南盾，建议胡志明市人民委员会、越南国家银行及相关单位阻止万盛发平政6A项目交易，交由SCB管理用于执行判决。

本案中，阮文玉和范黎雄还被建议以贪污罪和行贿罪起诉。目前案件已进入建议起诉阶段，尚未开庭审理。