清化文华酒店国际诈骗窝点被捣毁

越南公安部刑事警察局主持，联合公安部多个业务局及清化省公安，在清化省宜山坊文华酒店捣毁一个由外国人主导、与越南人勾结的跨国犯罪团伙。警方初步认定该团伙利用计算机网络、电信网络和电子设备侵占财产，并组织他人非法居留越南。行动中，警方发现113名外国人，包括74名中国籍、28名印度籍、9名柬埔寨籍、1名马来西亚籍和1名缅甸籍人员。其中91人持旅游签证入境，22人非法入境，包括21人无护照，以及1人因被通缉而未使用护照入境。

调查显示，该团伙自2026年6月至10月在文华酒店活动。中国籍人员与越南人勾结，成立总部位于北宁省的“经纬空间有限责任公司”，与文华酒店所有者、由阮文铜（1971年生）担任经理的文华建设商贸运输有限责任公司签订租赁合同。酒店被分为两个区域：一栋三层楼用于团伙成员食宿生活，一栋两层楼用于工作，其中一层为厨房和食堂，二层分为一个公共区域和6间工作室，每间工作室配备人员、电脑、手机、诈骗脚本、社交应用和投资网站。这些设备与数据从柬埔寨运入越南。

该团伙分成多个小组，每组4至5名员工和1名组长，使用非实名SIM卡注册Line、QQ、微信、Facebook等社交和通讯账号。成员假扮成功商人、单身人士或年轻貌美的成功女性，与受害者建立感情关系，诱骗对方在Nexuswh、Delta Capital Market、MGX、UNISON-JP等虚假股票、金融、加密货币和外汇平台投资。初期让受害者获得小额盈利并可提取5%至10%的收益以建立信任，随后以“充值加赠100%”等促销诱使大额投入；当受害者要求提现时，便以账户故障、反洗钱机构核查等理由要求继续充值，最终切断联系并侵吞全部资金。主要目标为日本、中国、台湾、美国、印度和韩国居民。

此外，另一组人员通过抖音（中国版TikTok）、QQ直播体育赛事，组织足球、篮球赌博，主要招揽中国籍赌客，并安排员工负责寻找客户、充值提现；对于1万元人民币以上交易，引导使用USDT加密货币以规避银行冻结账户。该团伙还利用美国软件公司ODEL DEV LLC的仿冒网站，结合翻译和通讯应用，假扮招聘人员，以轻松高薪工作为诱饵，骗取美国居民缴纳招聘和培训费用。

警方在行动中缴获108台电脑、500多部各类手机、数百套充电器和数据线，以及大量用于犯罪的文件和电子数据。初步查明该团伙侵占金额约500亿越南盾。调查机关已就“利用计算机网络、电信网络和电子设备侵占财产”及“组织他人非法居留越南”两项罪名对文华酒店案件提起刑事诉讼，并对89名嫌疑人提起公诉、实施逮捕，包括88名外国人和1名越南人，其中3名嫌疑人同时被依《刑法》第290条和第348条起诉两项罪名。其余人员正在进一步收集证据依法处理。

在扩大专案调查过程中，警方还发现一个在网络空间组织彩票、足球博彩赌博的团伙。清化省公安已对该案提起刑事诉讼，并继续调查、收集材料以依法处理相关人员。