清化文華酒店國際詐騙窩點被搗毀

越南公安部刑事警察局主持，聯合公安部多個業務局及清化省公安，在清化省宜山坊文華酒店搗毀一個由外國人主導、與越南人勾結的跨國犯罪團伙。警方初步認定該團伙利用計算機網絡、電信網絡和電子設備侵佔財產，並組織他人非法居留越南。行動中，警方發現113名外國人，包括74名中國籍、28名印度籍、9名柬埔寨籍、1名馬來西亞籍和1名緬甸籍人員。其中91人持旅遊簽證入境，22人非法入境，包括21人無護照，以及1人因被通緝而未使用護照入境。

調查顯示，該團伙自2026年6月至10月在文華酒店活動。中國籍人員與越南人勾結，成立總部位於北寧省的“經緯空間有限責任公司”，與文華酒店所有者、由阮文銅（1971年生）擔任經理的文華建設商貿運輸有限責任公司簽訂租賃合同。酒店被分為兩個區域：一棟三層樓用於團伙成員食宿生活，一棟兩層樓用於工作，其中一層為廚房和食堂，二層分為一個公共區域和6間工作室，每間工作室配備人員、電腦、手機、詐騙腳本、社交應用和投資網站。這些設備與數據從柬埔寨運入越南。

該團伙分成多個小組，每組4至5名員工和1名組長，使用非實名SIM卡註冊Line、QQ、微信、Facebook等社交和通訊賬號。成員假扮成功商人、單身人士或年輕貌美的成功女性，與受害者建立感情關係，誘騙對方在Nexuswh、Delta Capital Market、MGX、UNISON-JP等虛假股票、金融、加密貨幣和外匯平臺投資。初期讓受害者獲得小額盈利並可提取5%至10%的收益以建立信任，隨後以“充值加贈100%”等促銷誘使大額投入；當受害者要求提現時，便以賬戶故障、反洗錢機構核查等理由要求繼續充值，最終切斷聯繫並侵吞全部資金。主要目標為日本、中國、臺灣、美國、印度和韓國居民。

此外，另一組人員通過抖音（中國版TikTok）、QQ直播體育賽事，組織足球、籃球賭博，主要招攬中國籍賭客，並安排員工負責尋找客戶、充值提現；對於1萬元人民幣以上交易，引導使用USDT加密貨幣以規避銀行凍結賬戶。該團伙還利用美國軟件公司ODEL DEV LLC的仿冒網站，結合翻譯和通訊應用，假扮招聘人員，以輕鬆高薪工作為誘餌，騙取美國居民繳納招聘和培訓費用。

警方在行動中繳獲108臺電腦、500多部各類手機、數百套充電器和數據線，以及大量用於犯罪的文件和電子數據。初步查明該團伙侵佔金額約500億越南盾。調查機關已就“利用計算機網絡、電信網絡和電子設備侵佔財產”及“組織他人非法居留越南”兩項罪名對文華酒店案件提起刑事訴訟，並對89名嫌疑人提起公訴、實施逮捕，包括88名外國人和1名越南人，其中3名嫌疑人同時被依《刑法》第290條和第348條起訴兩項罪名。其餘人員正在進一步收集證據依法處理。

在擴大專案調查過程中，警方還發現一個在網絡空間組織彩票、足球博彩賭博的團伙。清化省公安已對該案提起刑事訴訟，並繼續調查、收集材料以依法處理相關人員。