2月4日，同奈省公安廳刑事調查機構表示，已刑事拘留11名涉嫌非法高利貸活動的嫌疑人，以調查其在民事交易中的高利貸行為。
被拘留的嫌疑人包括：阮日成（32歲，居住在同奈省）、阮仲黃明（36歲，籍貫胡志明市）、阮孟貴（22歲，籍貫峴港市）、阮青松（25歲，籍貫富壽省）、杜明宏（28歲）和武克登（38歲，均籍貫海防市）；
黎伯長（24歲）、陶文訓（44歲）、黎明全（36歲）、陶春大（27歲）和陳國峰（22歲，均籍貫寧平省）。
此前，刑事警察局發現多組人員存在財務不透明跡象，他們在社交媒體平臺Facebook和Zalo上創建粉絲頁面並投放廣告。
這些帖子偽裝成“投資基金、財務諮詢”，以接觸需要緊急大額貸款（從5億至20億越南盾）但不符合銀行貸款條件的個人、企業和經營戶。
目標對象主要是工作穩定、居住地集中在同奈省、胡志明市及南部各省市的人員。
初步調查顯示，該團伙的貸款期限為5至14天，年利率高達800%至1,095%，非法獲利數十億越南盾。
據調查機構稱，各嫌疑人團伙之間存在聯繫，相互介紹貸款人，每個團伙內部有分工，負責聯繫受害者、進行面談評估、轉賬收款和追討債務。
甚至，這些對象還使用提供貸款管理的應用程序和網站來控制和跟蹤貸款資金流，提醒借款人還款。同時採取多種手段掩蓋交易資金來源。
面對該犯罪團伙的狡猾手段，同奈省公安廳已立案調查追捕。
1月27日，同奈省公安廳廳長阮德海少將親自指揮，刑事警察局牽頭協調公安部各業務局、胡志明市公安、海防市公安、芹苴市公安、嘉萊省公安、寧平省公安等成立6個工作組參與破案。
數百名幹部和戰士同時逮捕了多名嫌疑人，查獲多種貸款文件和賬本、13部手機、3輛汽車以及許多與非法高利貸活動相關的物證。
同奈省公安廳刑事調查機構正在繼續擴大調查範圍，並依法處理相關對象。
為協助調查工作，同奈省公安廳建議民眾，特別是上述非法高利貸團伙的受害者，儘快聯繫刑事警察局或當地最近的公安機關報案，並提供相關信息與資料。
同奈省公安廳強調，民眾的所有信息將得到絕對保密，有助於公安力量早日查清並處理該犯罪團伙。
越南中文社
