3月18日，河內市公安調查機關已發佈調查結論，建議起訴Mr. Pips Phó Đức Nam先生（32歲，原籍巴地頭頓省）關於“詐騙侵佔財產”和“洗錢”罪。

嫌疑人Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ先生（36歲，河內市慈廉坊居民）及其妻子Ngô Thị Thêu女士（31歲，海防市人）被建議起訴關於“詐騙侵佔財產”罪。

此外，另有72人因“詐騙侵佔財產”或“洗錢”或“消費他人犯罪所得財產”罪被起訴。

根據調查結論，儘管未獲得許可證，但案件中的嫌疑人仍在廣告、證券、金融諮詢領域開展活動。

該團伙創建了與MT4、MT5應用程序鏈接的網站，以組織、運營證券、外匯交易平臺，旨在吸引客戶參與投資，然後侵佔財產。

2018年，Phó Đức Nam結識了Isik Uran（土耳其人），兩人商議並同意由Uran創建、管理、運營與MT4、MT5應用程序連接的網站，用於外匯、國際證券交易。

這些網站使用與國際證券交易平臺相似的英文名稱，然後傳遞信息，以便Nam指示員工誘騙客戶開立賬戶、充值以投資證券。

然而，上述網站本質上是預先編程的，不具備與世界市場對接的功能。客戶在這些網站上的投資實際上是與平臺所有者（管理員）進行遊戲，當客戶虧損時，平臺所有者就獲得這些資金。

Uran指導Nam如何在越南市場構建和組織運營模式。

隨後，Nam和Đặng Hoàng Liên Anh女士（30歲，胡志明市人）一同出境前往土耳其會見Uran，並被帶去參觀、學習Uran在土耳其的國際證券、外匯業務辦公室的工作模式，以便在越南開展活動。

Nam隨後回國租用辦公室、招聘員工，初步建立並直接管理業務辦公室，並指派Liên Anh負責市場營銷。

2019年，Nam與Lê Khắc Ngọ商議，隨後與Bùi Trung Đức商議，讓Ngọ和Đức在越南全國範圍內擴大交易系統規模。

該系統以公司、網站的名義掩蓋，從事電話營銷（通過電話推廣產品）、電話銷售（通過電話諮詢、銷售）、證券、外匯經紀諮詢等領域活動。

上述活動旨在誘騙、吸引受害者參與投資，然後侵佔財產。調查機關評估嫌疑人的行為“規模大、組織嚴密、實施手段非常狡猾”。

調查機關指控Phó Đức Nam是策劃與Isik Uran商議創建36個網站、指示員工開設“空殼”公司的人。

Nam隨後利用這些公司的名義招聘人員，簽訂提供Zoiper應用程序電話號碼租賃服務的合同，並開設69個銀行賬戶、支付中介公司賬戶，與上述交易平臺關聯，以接收受害者的投資資金。

Nam還在全國各省市租用辦公室以招聘員工。同時，開展相互獨立、緊密配合的活動，形成完整的系統，以進行詐騙侵佔財產活動。

調查收集到的資料有充分依據得出結論，Mr. Pips犯有詐騙侵佔財產罪，擔任主謀、頭目角色，對全部738起案件負責，總金額達1,3010億越南盾。

對於Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ，調查指控2019年Ngọ與Phó Đức Nam商議在越南全國範圍內擴大證券、外匯交易系統規模。

Nam指派Ngọ管理20個業務運營辦公室，以誘騙、吸引受害者參與投資，旨在侵佔財產。

Mr. Hunter被指控對180起詐騙案件負責，侵佔2160億越南盾。