6月9日，越南廣治省公安廳安調查局稱，已決定以“組織賭博”罪對一跨境在線賭博團伙中的53人提起公訴，該團伙由一名中國老闆在老撾領導。
該機構還以“在線賭博”和“非法收集、儲存、公開銀行賬戶信息”罪立案，以繼續調查。
在53名涉案人員中，34人被拘留，其餘19人被禁止離開居住地。
在線賭博“偽裝”成金融服務企業
根據初步調查，自2026年初以來，廣治省公安廳網絡安全與高科技犯罪預防處發現了與在線賭博遊戲系統OKWIN相關的許多異常跡象。
收集到的電子數據顯示，玩家充值提現的背後是一個專業的中介支付網絡，分工明確，管理嚴格，涉及國內外多個環節。
公安部領導已指示廣治省公安廳牽頭，與老撾公安部協調採取專業措施進行核實。
從5月初到5月中旬，廣治省公安廳副廳長黎文和大校直接前往老撾，與當地職能部門協調排查並制定打擊方案。
隨後，老撾公安部職能部門與廣治省公安廳聯合突擊檢查了位於沙灣拿吉省凱山·豐威漢市的兩個地點。
接著，廣治省公安廳破案組主導挖掘電子資料，查明瞭與該團伙有關的56名越南嫌疑人和1名中國嫌疑人的活動。
根據收集到的資料，調查機構確定，在柬埔寨加強打擊高科技犯罪後，該中國犯罪團伙頭目於2026年2月左右將活動地點轉移至老撾。
在那裡，該團伙成立了ASM公司——一家提供金融服務的公司，以掩蓋犯罪活動。
在企業外衣下，ASM實際上是線上賭場與賭客之間的資金“中轉站”。所有充值提現交易均通過該系統進行。
當玩家充值到賭博賬戶時，ASM接收並轉給賭場。反之，當玩家贏錢時，ASM繼續支付賭資。作為回報，該組織每天從交易總額中收取0.3%至0.8%的手續費。
從越南人手中賺取4000億越南盾
為了運營系統，該中國頭目招募了許多越南公民前往老撾工作，採用封閉式管理模式。
員工集中食宿，限制與外界接觸，並分為專門部門：運營管理、客戶服務、銀行賬戶租賃、資金歸集、出入庫和財務。
值得注意的是，客戶服務部門24/7全天候運營。每名員工配備已安裝Telegram賬戶和ASM PAY軟件的電腦，以處理與賭博活動相關的交易。
據調查機構稱，自2026年2月以來，該犯罪組織的系統每天處理約400億越南盾的賭博資金。
通過ASM與越南玩家相關的交易總額被確定為超過4000億越南盾。
這筆錢被嫌疑人轉移到MIA平臺，購買UST幣，並通過多種途徑將資金合法化以掩蓋，最終轉移至中國。
調查機構還查明瞭逃匿的兩名越南嫌疑人的角色：趙克倫（39歲，常住胡志明市安東坊）和瓦連帕特（31歲，常住同奈省保含鄉）。
他們是在中國嫌疑人指揮下直接管理系統運營的重要環節。
廣治省公安廳已與公安部業務局、胡志明市公安廳及同奈省公安廳協調組織抓捕。4天后，兩人均落網。
越南中文社
