7月3日，清化省公安廳經濟警察局局長、中校宋庭春表示，針對剛破獲的跨國鑽石走私鏈，該省公安已對22名嫌疑人以“侵犯知識產權”和“走私”罪提起公訴。
據宋庭春中校介紹，經調查，清化省公安確定該鑽石走私鏈的頭目為印度人，主要在香港（中國）生活和工作。
該團伙從印度收集鑽石，集中到香港，然後非法運入越南銷售。
為逃避職能部門偵查，走私鏈採用多層組織模式，每名嫌疑人負責一個環節，包括運輸、接收、分銷和貨款管理。
每週，一名越南嫌疑人飛往香港（中國）取鑽石，再運回國內銷售。
在此過程中，印度嫌疑人並不直接出面，而是交給送貨人一張具有特定編號序列的美元鈔票。
買家在交易時必須出示相同面值和序列號的鈔票才能收貨。
隨後，鑽石被藏匿於貨物中，瞞過機場海關，再由走私鏈的嫌疑人分銷至國內多個省市。
“該團伙還開發了一款手機軟件，供鏈內成員分銷、買賣鑽石並跟蹤行程。一旦發現可疑跡象，立即刪除所有數據，給調查工作制造困難”——春中校補充道。
據《年輕人報》此前報道，清化省公安調查局剛破獲一起跨國鑽石走私鏈，對22名嫌疑人提起公訴，繳獲1100顆鑽石。
清化省公安確定，自2024年至今，該走私鏈已成功實施141次運輸，將超過2.8萬顆各類鑽石從香港（中國）運入越南銷售，營業收入估計約2800億越南盾。
清化省公安正在繼續擴大案件調查。
寶石鑑定公司經理協助作案
據清化省公安稱，此走私鏈中一名突出人物是鄧玉草，52歲，居住在胡志明市平盛坊，為富潤金銀寶石股份公司旗下PNJ鑑定一人有限公司的經理。
P-Lab公司是越南市場信譽良好的寶石鑑定單位之一。
鄧玉草與嫌疑人勾結，購買參數與GIA鑑定證書不符的走私低價鑽石。
隨後，她利用專業知識，磨掉鑽石上刻印的GIA編號，並重新刻上P-Lab公司的編號，為鑽石頒發P-Lab公司的新鑑定證書，再出售給客戶牟利。
調查機關認定，鑑定證書是決定鑽石商業價值及客戶信心的關鍵因素。
P-Lab公司是獨立鑑定單位，按規定不得對該單位鑑定的產品進行經營。
但為謀私利，鄧玉草違反規定，損害了鑑定機構的聲譽和客戶對越南市場上流通鑽石產品的信任。
越南中文社
