河內法院於10月17日開庭審理天民德集團(Tập đoàn Thiên Minh Đức)挪用燃油平抑基金(BOG)案。據起訴書,集團董事長朱氏成(Chu Thị Thành)及約20名被告出庭受審,包括兩名前副總經理黎清安(Lê Thanh An)、梅英俊(Mai Anh Tuyên),以及會計長阮氏碧蓮(Nguyễn Thị Bích Liên)等。審判團由5人組成,阮文章(Nguyễn Văn Chương)法官擔任審判長。
檢方指控,2020年初受新冠疫情影響,燃油經營困難,朱氏成指示下屬以低於含發票商品的價格銷售不開發票的燃油以吸引客戶,並要求員工聯繫熟識的採購方協商交易。起訴書稱,其目的是快速回籠資金投入公司項目,而非計提平抑基金。海防分公司隨後尋找不要發票的買家,在黃輝(Hoàng Huy)油庫和義安省 nghi thiết 油庫出貨,要求客戶支付現金或轉入個人賬戶,款項取出後交由出納存入公司賬戶。
起訴書指出,2020至2022年間,天民德集團向25家公司銷售近7840萬升燃油、價值逾1.056萬億越南盾,但未開具增值稅發票;另向散客銷售逾2870萬升燃油、價值約3100億越南盾,未計提平抑基金逾673億越南盾。為平衡賬目、向稅務機關和管理機關報告,朱氏成還指示下屬虛開153張發票給21家公司,對應約9700萬升燃油、價值逾1.344萬億越南盾。檢方認定,朱氏成及同案犯通過上述行為挪用天民德集團平抑基金79.1億越南盾。
此外,被告何玉榮(Hà Ngọc Vinh)系PVoil Vũng Áng會計人員,被以“貪汙財產”罪單獨起訴。天民德集團成立於2001年,主要股東為朱氏成(持股77.15%)及其子朱登科(Chu Đăng Khoa,持股22.77%)。集團獲得燃油批發商資質後,使用兩家銀行的賬戶進行平抑基金的計提、管理和使用。目前庭審正在進行中。





