在10月6日下午公安部第三季度新聞發佈會上，河內市公安局副局長阮德龍上校提供了更多關於涉及Mr Pips Phó Đức Nam的欺詐案件的信息。
阮德龍上校表示，Nam的團伙以國際金融投資公司為掩護，使用MT4、MT5交易應用程序誘騙民眾投資國際證券和外匯。
該團伙承諾高利潤和零風險。業務人員經過系統招聘和培訓，通過電話或社交媒體接觸受害者，邀請他們投資國際證券交易平臺。
初期，投資者被允許贏得一些小訂單以建立信任，然後他們找藉口製造錯誤，侵佔財產。
目前，除了已起訴的47名嫌疑人外，河內市公安局還傳喚並記錄了1028名業務部門人員的證詞。
其中包括870名銷售人員、119名團隊領導、34名高級經理和5名高級辦公室經理。該團伙初步供認，根據交易價值的1-4%獲得工資和佣金。
工資和獎金通過內部網站salesnetwork.info支付，員工在該網站註冊賬戶領取工資。然後財務部門通過中介賬戶轉賬，以避免非法資金流被發現。
通過核對銀行對賬單，警方確定每位員工的收入從超過30萬越南盾到超過62億越南盾不等。在550名獲得獎金的銷售人員中，有36人獲得5億越南盾以上，28人獲得2億至5億越南盾。
總計，系統中近600人被確定有共犯或協助欺詐侵佔財產行為的跡象。
“我們正在完善檔案，並基本與河內市人民檢察院達成一致，依法起訴這些人。初步估計，將有總計近600人被起訴，”龍上校說。
據龍上校稱，調查過程中，河內市公安局調查警察機構沒收了690億越南盾現金；230萬美元；890塊SJC金條，246公斤金塊；賬戶中的1560億越南盾；41輛汽車。
其中，最新在9月24日沒收了一輛沃爾沃XC 90汽車；59塊名牌手錶、黃金首飾、名牌手提包，暫停133處房地產的交易……總回收價值約53150億越南盾。
此外，已查明Phó Đức Nam委託親屬將150萬新加坡元存入新加坡銀行，並正與國際刑警組織新加坡分局合作，凍結和沒收這筆錢以及多個國家的許多房地產。
Nam還擁有多處高端房地產，如柬埔寨的兩套公寓價值約80萬美元，迪拜的一套公寓價值60萬美元，澳大利亞的兩套公寓價值70萬美元，土耳其的一套公寓價值40萬美元。
越南中文社
