峴港市公安局刑事警察局已立案調查，起訴並臨時拘留了4人，包括：阮世維（44歲，居住在峴港市和進鄉）、楊光海（40歲，居住在峴港市和慶坊）、阮範富妥（41歲）和楊清紀（40歲，均居住在峴港市海雲坊），罪名是利用計算機網絡、電信網絡和電子設備實施財產侵佔行為。
這是一個涉嫌在全國範圍內通過虛擬貨幣多層次傳銷方式騙取多名投資者資金的欺詐網絡。
2020年底，發現有關日本連鎖超市計劃推出加密貨幣項目的信息後，維和妥虛構了一個名為TOSI的“幽靈”項目，以吸引投資者加入多層次模式。
為了偽裝，妥和維購買了以日本域名結尾的tsijp…域名。使用此域名旨在利用投資者的信任心理，使他們誤以為該項目確實與上述日本企業有關聯。
隨後，維和妥僱傭楊光海構建技術系統並設計平臺，使投資者的所有充值資金直接轉入這些對象的個人錢包。
該網站隨後被用於推廣、組織直播、研討會等。
調查過程顯示，從2021年至今，該團伙已推出3種不同名稱的模式：
2021-2022年：TOSI COIN被宣傳為一種承諾增長和盈利的加密貨幣。
2023-2024年：TOSI BANK – 在tsibank….網站上運營，偽裝成“國際數字銀行”。
從2025年6月起：TOSI GROWTH HOLDING – 在tsigh…上運營，自稱為“跨國投資集團”。
每當舊模式不再吸引投資者時，網站就會關閉，數據被刪除，並建立新模式以繼續籌集資金。
維和妥還與楊清紀合作建立YouTube頻道“TOSI VIETNAM”，製作虛假宣傳視頻，在網上直播，組織研討會，並在多個省市舉辦投資者見面會。同時，在各地招募“組長”以吸引參與者，形成遍佈全國的多層次系統。
根據初步調查文件，上述網絡已在全國範圍內吸引超過8000人，通過“虛擬”模式侵佔超過900億越南盾。
僅在峴港市蓮沼坊，職能部門已確認有2名受害者被侵佔總計超過17億越南盾。
搜查嫌疑人的住所和工作地點時，警方沒收了11檯筆記本電腦、16部手機、超過20GB的源代碼數據以及約1000頁相關文件等。
越南中文社